證券代碼：000933??????????證券簡(jiǎn)稱：神火股份????????公告編號(hào)：2023-062
(資料圖)
??????????????河南神火煤電股份有限公司
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
????特別提示：
????一、會(huì)議召開和出席情況
????（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023?年?7?月?31?日（星期一）15:00
????網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的
具體時(shí)間為：2023?年?7?月?31?日?9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023?年?7
月?31?日?9:15-15:00。
???（2）召開地點(diǎn)：河南省永城市東城區(qū)公司本部會(huì)議室
????（3）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
????（4）召集人：公司董事會(huì)
????（5）主持人：董事長(zhǎng)李宏偉先生
????本次股東大會(huì)的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門章程、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
????（1）出席會(huì)議的總體情況
????出席會(huì)議的股東及股東代理人共?56?人，持有或代表公司股份共
出席股東大會(huì)的股東及股東代理人?4?人，代表股份?535,306,842?股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?23.7810%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東
代理人?52?人，代表股份?259,006,240?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
????????（注：全文中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符
的情況，均為四舍五入所致。
????????????）
???（2）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況
???出席會(huì)議的中小股東及股東代理人共?53?人，持有或代表公司股
份共?259,006,340?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?11.5063%。其中：
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的中小股東及股東代理人?1?人，代表股份?100?股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0001%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代
理人?52?人，代表股份?259,006,240?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
???公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及河南亞太人律師事務(wù)所等
中介機(jī)構(gòu)有關(guān)人員出席了會(huì)議。
???二、提案審議表決情況
???本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議表決了
以下兩項(xiàng)提案，各提案的具體表決結(jié)果如下：
???（一）關(guān)于回購(gòu)注銷?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股
票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案
????????????項(xiàng)?目????????????同意??????????反對(duì)???????棄權(quán)
?現(xiàn)場(chǎng)投票股數(shù)（票）???????????????535,306,842????????0????????0
?網(wǎng)絡(luò)投票股數(shù)（票）???????????????259,006,240????????0????????0
????????????合?計(jì)??????????794,313,082????????0????????0
?占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）???????100.0000????0.0000???0.0000
???其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況如下：
????????????項(xiàng)?目????????????同意??????????反對(duì)???????棄權(quán)
?出席股數(shù)（票）?????????????????259,006,340????????0????????0
?占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)
?股份總數(shù)（%）
???本議案為特別議案，表決同意的股份數(shù)超過了此次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二，因此獲得股東大會(huì)通過。
??（二）關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案
??????????項(xiàng)?目?????????????同意??????????反對(duì)????????棄權(quán)
現(xiàn)場(chǎng)投票股數(shù)（股）???????????????535,306,842????????0?????????0
網(wǎng)絡(luò)投票股數(shù)（股）???????????????259,000,840????5,400?????????0
??????????合?計(jì)???????????794,307,682????5,400?????????0
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）????????99.9993????0.0007????0.0000
??其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況如下：
??????????項(xiàng)?目?????????????同意??????????反對(duì)????????棄權(quán)
出席股數(shù)（股）?????????????????259,000,940????5,400?????????0
占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)（%）
??本議案為特別議案，表決同意的股份數(shù)超過了此次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二，因此獲得股東大會(huì)通過。
??三、律師出具的法律意見
和網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，表決程序和表決方式符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
程序合法，召集人和出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格、本次
股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
章和《公司章程》的規(guī)定。
??四、備查文件
決議；
????????????????????河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)
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