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為賺錢(qián)，非法期貨平臺(tái)居然與客戶反向操作。近日，浙江省樂(lè)清市檢察院提起公訴的一起特大非法經(jīng)營(yíng)案在當(dāng)?shù)胤ㄔ洪_(kāi)庭審理，檢察機(jī)關(guān)指控錢(qián)某等25人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，涉案金額高達(dá)46億元。

期貨平臺(tái)廣撒網(wǎng)，愿者上鉤

“您好，期貨投資了解一下嗎?”“我們這邊有老師指導(dǎo)的，投資方便快捷”。生活中，大家常常接到這樣的騷擾電話，沒(méi)興趣的人直接掛斷，而有興趣的浙江樂(lè)清市民王先生被這樣的電話帶進(jìn)了都城公司的期貨平臺(tái)，并在兩年間陸續(xù)投資了上千萬(wàn)元。

都城公司的期貨平臺(tái)不是境內(nèi)的內(nèi)盤(pán)期貨，而是境外的外盤(pán)期貨，該公司通過(guò)資金杠桿為客戶放大1倍至10倍杠桿進(jìn)行投資操作，并收取高額手續(xù)費(fèi)。

湖南的胡先生在某金融直播間中“期貨名師”的推薦下，也在都城公司的期貨平臺(tái)開(kāi)設(shè)賬戶，進(jìn)行投資操作。

期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，沒(méi)過(guò)多久，王先生和胡先生投資的資金都虧完了，但是負(fù)責(zé)與他們對(duì)接的客服和直播間名師仍繼續(xù)給二人“畫(huà)大餅”：“這個(gè)虧損只是一時(shí)現(xiàn)象，只要跟進(jìn)操作，肯定可以盈利的。”他們還列舉了一些人通過(guò)操作某品種反虧為盈的“事例”，鼓動(dòng)二人繼續(xù)投資。

只要?jiǎng)觿?dòng)手指，客戶的虧損金額就像潮水般涌來(lái)

浙江溫州的小李是都城公司的一名員工，大專(zhuān)畢業(yè)的他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘進(jìn)入公司。都城公司坐落于上海、杭州的頂級(jí)寫(xiě)字樓，辦公場(chǎng)所“高大上”，更令小李驚喜的是，以自己的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)也就能拿到幾千元的月薪，而在這家公司，僅僅兩年時(shí)間，其收入就如火箭般上升到月薪幾萬(wàn)元。善于觀察的小李很快發(fā)現(xiàn)，原來(lái)公司還有一個(gè)作為最高機(jī)密的“反單部”，與財(cái)務(wù)部和公司老總在另一地點(diǎn)辦公，這個(gè)部門(mén)才是公司高額盈利的來(lái)源。

原來(lái)，正常的訂單流程是客戶在都城公司的期貨交易平臺(tái)上操作下單，經(jīng)由香港分公司、美國(guó)結(jié)算公司下單到國(guó)際期貨交易市場(chǎng)。如果A客戶買(mǎi)空1筆，B客戶買(mǎi)多1筆，就會(huì)產(chǎn)生凈頭寸(多頭與空頭頭寸的差額)，兩筆訂單相對(duì)抵沖，都城公司就不需要將該部分訂單發(fā)送給美國(guó)結(jié)算公司在國(guó)際期貨市場(chǎng)下單。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)期貨平臺(tái)過(guò)程中，都城公司的高管發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)客戶操作期貨都是虧損的，只要與這些客戶對(duì)著干、反著買(mǎi)，客戶下單數(shù)據(jù)就不需要發(fā)送到國(guó)際期貨市場(chǎng)，客戶本來(lái)應(yīng)該虧損給期貨市場(chǎng)的資金就落入了公司的腰包。

于是，都城公司購(gòu)買(mǎi)了自動(dòng)反單軟件，通過(guò)交易平臺(tái)進(jìn)行反單操作。只要?jiǎng)觿?dòng)手指，客戶的虧損金額就像潮水般涌來(lái)，一個(gè)月最多可以盈利1000多萬(wàn)美元。這一操作立刻讓原本只能以手續(xù)費(fèi)維持運(yùn)營(yíng)的公司扭虧為盈，賺得盆滿缽滿。

案發(fā)被抓，涉案金額46億元

實(shí)際上，中國(guó)境內(nèi)是不允許進(jìn)行外盤(pán)期貨交易的，都城公司不僅沒(méi)有經(jīng)營(yíng)期貨交易的資質(zhì)，而且其工商登記的經(jīng)營(yíng)范圍中也沒(méi)有期貨及期貨信息的經(jīng)營(yíng)范圍，屬于非法經(jīng)營(yíng)。

2018年5月，前文中提到的王先生在虧了不少錢(qián)后，又打電話給都城公司的客服進(jìn)行溝通。沒(méi)想到，客服一著急，把反單的事說(shuō)漏了嘴。王先生隨即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)初步調(diào)查后，決定對(duì)都城公司立案?jìng)刹?，包括董事長(zhǎng)錢(qián)某在內(nèi)的50余名員工陸續(xù)被抓獲歸案。

經(jīng)查，2010年以來(lái)，錢(qián)某、黃某等人先后在溫州、上海、杭州、香港注冊(cè)成立都城公司，以電話營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)推廣等方式發(fā)展代理商、吸引客戶進(jìn)行內(nèi)、外盤(pán)期貨交易。2015年以來(lái)，該公司涉案金額達(dá)46億余元。

2017年2月，錢(qián)某等人指示“反單部”人員通過(guò)自動(dòng)反單軟件對(duì)12個(gè)期貨品種設(shè)置參數(shù)，將客戶的交易數(shù)據(jù)對(duì)沖攔截，截留交易資金，賺取客戶虧損金額，累計(jì)賺取7億余元。該案經(jīng)過(guò)兩天庭審，法院將擇期宣判。另?yè)?jù)悉，涉及該案的另外27人還在審查起訴中。(記者 范躍紅 岳思軒)

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