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人民網(wǎng)北京6月25日電 (孝金波 牛鏞)6月25日，最高人民檢察院舉行以“充分發(fā)揮檢察職能，依法懲治和預(yù)防毒品犯罪”為主題的新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2018年以來(lái)檢察機(jī)關(guān)懲治和預(yù)防毒品犯罪的工作情況。會(huì)上發(fā)布了檢察機(jī)關(guān)依法懲治和預(yù)防毒品犯罪典型案例。

案例一：蒙世升販賣毒品案

基本案情

廣西壯族自治區(qū)靈山縣公安局在偵查張宗勝販賣、運(yùn)輸毒品、李劍非法持有毒品案時(shí)，發(fā)現(xiàn)蒙世升與本案有關(guān)。抓獲蒙世升后，提請(qǐng)靈山縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，認(rèn)為能夠證實(shí)蒙世升犯罪的證據(jù)只有其在偵查階段的供述，但其在審查逮捕時(shí)已經(jīng)翻供，直接與蒙世升聯(lián)系的張宗勝始終拒不承認(rèn)，沒(méi)有其他證據(jù)指證蒙世升販賣毒品，故以事實(shí)不清、證據(jù)不足為由，作出不批準(zhǔn)逮捕決定。

廣西壯族自治區(qū)人民檢察院在辦理張宗勝、李劍上訴案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)僅對(duì)扣押的張宗勝、李劍、蒙世升手機(jī)中未刪除的短信、微信進(jìn)行拍照提取，未對(duì)手機(jī)中已刪除信息進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，即委托自治區(qū)檢察院技術(shù)部門進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)，恢復(fù)并提取已被刪除的張宗勝、李劍、蒙世升的短信、微信信息以及通訊錄，這些信息證實(shí)了張宗勝與蒙世升為交付毒資多次聯(lián)系進(jìn)行轉(zhuǎn)款的具體內(nèi)容，與蒙世升曾經(jīng)的有罪供述、銀行交易明細(xì)等相互印證。據(jù)此，可以認(rèn)定蒙世升販賣毒品的事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)督促公安機(jī)關(guān)對(duì)蒙世升重新提請(qǐng)逮捕，依法追究蒙世升販賣毒品罪。欽州市中級(jí)人民法院以被告人蒙世升犯販賣毒品罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行。

典型意義

毒品犯罪案件隱蔽性強(qiáng)，取證難度大，檢察機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持證據(jù)裁判原則，不因毒品案件的特殊性而放松對(duì)證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在證據(jù)不充分、不符合逮捕條件的情況下，依法履行不批捕職能。同時(shí)在案件審查過(guò)程中，切實(shí)發(fā)揮主導(dǎo)作用，依法做好自行補(bǔ)充偵查工作，對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行收集提取和審查判斷，取得了認(rèn)定蒙世升犯罪的關(guān)鍵證據(jù)，追訴了犯罪嫌疑人，把住了證據(jù)質(zhì)量關(guān)。

案例二：郭雄林、郭寶福、郭鉛販賣毒品案

基本案情

湖南省郴州市人民檢察院在審查歐陽(yáng)峰、歐旭強(qiáng)、何文彬涉嫌販賣毒品案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)毒品來(lái)源及毒資去向未查清。歐陽(yáng)峰、歐旭強(qiáng)都供述毒品來(lái)自廣東的“阿林”，且毒資通過(guò)歐陽(yáng)峰銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至“阿林”的賬戶。經(jīng)調(diào)取歐陽(yáng)峰銀行交易記錄，發(fā)現(xiàn)歐陽(yáng)峰幾次購(gòu)毒均給一個(gè)開戶人為“郭雄林”的建設(shè)銀行賬戶匯款，遂要求公安機(jī)關(guān)調(diào)取了郭雄林的身份信息交歐陽(yáng)峰辨認(rèn)。經(jīng)歐陽(yáng)峰確認(rèn)并補(bǔ)充同案人歐旭強(qiáng)對(duì)郭雄林的辨認(rèn)筆錄，確認(rèn)郭雄林即“阿林”，系毒品上家后，建議對(duì)“阿林”網(wǎng)上追逃。“阿林”在廣東被抓獲?？紤]到歐陽(yáng)峰曾供述過(guò)毒品是“阿林”父親找“阿林”叔叔拿的貨，在“阿林”歸案后，檢察官引導(dǎo)偵查人員調(diào)取同案郭寶福(“阿林”父親)、郭鉛(“阿林”叔叔)與“阿林”的通話記錄、銀行賬戶交易明細(xì)，與扣押的手機(jī)中的短信及微信信息進(jìn)行比對(duì)，查明郭寶福、郭鉛亦參與本案毒品犯罪，并將二人抓獲。經(jīng)查，被告人郭雄林伙同其父郭寶福向郭鉛等人購(gòu)買冰毒后，四次販賣給歐陽(yáng)峰、歐旭強(qiáng)等人共計(jì)5000余克的事實(shí)。郴州市中級(jí)人民法院以販賣毒品罪，分別判處郭雄林、郭寶福、郭鉛死刑，緩期二年執(zhí)行。

典型意義

毒品案件上下家聯(lián)系隱蔽，往往難以查清。為確保對(duì)毒品犯罪的“全鏈條”打擊，本案檢察機(jī)關(guān)在辦案中，始終把握毒品來(lái)源、毒資走向兩條主線，做到“三必查”，即與案件有關(guān)的人必查，看是否構(gòu)成犯罪;與案件相關(guān)的事必查，看是否存在案中案;有疑點(diǎn)必查，看有無(wú)深挖的必要。同時(shí)積極引導(dǎo)取證，詳細(xì)列明補(bǔ)充偵查提綱，成功追訴三名毒品犯罪主犯，擴(kuò)大了打擊成果，鏟除了該條毒品犯罪鏈。

案例三：劉有娣販賣毒品案

基本案情

被告人劉有娣駕駛小轎車攜帶毒品在廣東省廣州市被民警查獲。民警在其車副駕駛位置繳獲甲基苯丙胺1000余克。檢察機(jī)關(guān)以販賣毒品罪起訴劉有娣。劉有娣辯稱，毒品系搭乘其車中途下車的陳某某所留。廣州市中級(jí)人民法院一審判決，認(rèn)為本案沒(méi)有形成完整的證明體系，不能排除合理懷疑，判決被告人劉有娣無(wú)罪。廣州市人民檢察院認(rèn)為，本案?jìng)刹槿∽C雖存在瑕疵，現(xiàn)有證據(jù)可以證實(shí)劉有娣的犯罪行為，其辯解沒(méi)有證據(jù)支持，依法提出抗訴。同時(shí)對(duì)偵查取證中的問(wèn)題向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出糾正違法通知書。廣東省人民檢察院支持抗訴，承辦檢察官到實(shí)地查看行車路線和抓捕現(xiàn)場(chǎng)，向偵查機(jī)關(guān)提出補(bǔ)證意見(jiàn)。承辦檢察官經(jīng)審查案件材料還發(fā)現(xiàn)，被告人劉有娣的上家與省檢察院辦理的一起毒品上訴案中的上家“老陳”疑為同一人。但因各種原因，導(dǎo)致“老陳”長(zhǎng)期未歸案。廣東省檢察機(jī)關(guān)及時(shí)向最高檢第二檢察廳報(bào)告了相關(guān)情況，第二檢察廳及時(shí)協(xié)調(diào)公安部禁毒局成功將犯罪嫌疑人“老陳”抓獲，補(bǔ)強(qiáng)了被告人劉有娣販賣毒品的證據(jù)。二審期間，廣東省人民檢察院副檢察長(zhǎng)列席了審判委員會(huì)，并發(fā)表明確意見(jiàn)。廣東省高級(jí)人民法院二審改判劉有娣犯販賣毒品罪，判處無(wú)期徒刑。

典型意義

毒品犯罪案件零口供情況較為常見(jiàn)，檢察機(jī)關(guān)要取得突破，必須將被告人的上下家關(guān)系人的情況搞清楚。本案檢察機(jī)關(guān)承辦人認(rèn)真復(fù)查案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)開展補(bǔ)查補(bǔ)證工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)所辦案件進(jìn)行綜合研判，找到了突破案件的關(guān)鍵性證據(jù)，對(duì)于偵查取證中的問(wèn)題及時(shí)提出糾正意見(jiàn)。提出抗訴后，檢察長(zhǎng)列席審判委員會(huì)發(fā)表監(jiān)督意見(jiàn)。二審將無(wú)罪改判為無(wú)期徒刑，防止了重大毒品犯罪分子逃避法律制裁。

案例四：楊楠洗錢案

基本案情

被告人楊楠(女)與唐俊(已判刑)系男女朋友同居關(guān)系，楊楠無(wú)工作和經(jīng)濟(jì)收入。唐俊糾集陳剛等人在四川省某地制造甲基苯丙胺60余公斤用于販賣。期間，唐俊將毒品犯罪所得640萬(wàn)元交給楊楠，楊楠通過(guò)利用他人賬戶多次轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式隱匿錢款的來(lái)源、性質(zhì)，其中用140萬(wàn)元購(gòu)買住房一套、用80萬(wàn)元購(gòu)買轎車一輛、用420萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，楊楠明知以上資金為唐俊毒品犯罪所得，而幫助其掩飾、隱瞞，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。楊楠辯稱知道唐俊在做工程，不知錢款是制毒所得，且大部分購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的錢是他人贈(zèng)予，并非唐俊所給。一審法院認(rèn)為，楊楠對(duì)唐俊的工作及收入了解，應(yīng)當(dāng)明知僅憑唐俊的合法收入，拿不出高額現(xiàn)金來(lái)買房買車，故楊楠知道或應(yīng)當(dāng)知道唐俊的錢來(lái)源不合法，認(rèn)定楊楠構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。四川省犍為縣人民檢察院認(rèn)為一審判決定性錯(cuò)誤，提出抗訴，同時(shí)積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)取證，進(jìn)一步獲取了唐俊同案犯陳剛等人的證言，證實(shí)楊楠曾參與討論制造毒品用塑料桶和鐵桶哪個(gè)容易損壞等問(wèn)題，證明楊楠明知唐俊從事毒品犯罪;進(jìn)一步調(diào)取了銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)買理財(cái)產(chǎn)品及買車買房的資金均來(lái)源于唐俊。樂(lè)山市中級(jí)人民法院采納抗訴意見(jiàn)，認(rèn)定楊楠犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣60萬(wàn)元。

典型意義

毒品犯罪是典型的貪利型犯罪，依法追繳毒品犯罪分子的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以及供犯罪使用的本人財(cái)物，準(zhǔn)確適用財(cái)產(chǎn)刑，是摧毀其犯罪經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的重要手段，對(duì)有效打擊毒品犯罪具有重要作用。本案在依法追繳唐俊犯罪所得的基礎(chǔ)上，加大對(duì)洗錢等關(guān)聯(lián)案件的打擊力度，為積極推動(dòng)緝毒反洗錢工作提供了可資借鑒的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)也宣示，誰(shuí)協(xié)助毒品犯罪分子洗錢，誰(shuí)將受到法律的嚴(yán)懲。

案例五：王家寶等人販賣、運(yùn)輸毒品案

基本案情

遼寧省遼陽(yáng)市人民檢察院在審查被告人吳傳熙、王家寶、金宏禹、戴錫勇、邢海洋販賣、運(yùn)輸毒品案時(shí)，發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)僅認(rèn)定戴錫勇販賣甲基苯丙胺0.3克，邢海洋販賣甲基苯丙胺1克。承辦檢察官通過(guò)認(rèn)真審閱卷宗，訊問(wèn)被告人，發(fā)現(xiàn)二人的上家、同案被告人金宏禹可能掌握二人的其他犯罪事實(shí)。經(jīng)過(guò)細(xì)致工作，金宏禹供述了戴錫勇、邢海洋販賣甲基苯丙胺60克給潘振的事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)依法補(bǔ)充了邢海洋、戴錫勇遺漏的此筆犯罪事實(shí)，同時(shí)要求公安機(jī)關(guān)依法追訴犯罪嫌疑人潘振，后潘振因販賣毒品罪被判處有期徒刑一年。承辦檢察官在審查隨案移送的被告人王家寶手機(jī)短信記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)其給女友黃潤(rùn)紅的短信中，多次要求黃潤(rùn)紅協(xié)助郵寄毒品的事實(shí)，經(jīng)訊問(wèn)，王家寶供認(rèn)指使女友黃潤(rùn)紅協(xié)助販賣毒品的事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)要求公安機(jī)關(guān)依法追訴犯罪嫌疑人黃潤(rùn)紅，后黃潤(rùn)紅因販賣毒品罪被判處有期徒刑十三年。

本案作出一審判決后，檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)判決、裁定的審查，認(rèn)為被告人王家寶販賣甲基苯丙胺7320余克，又犯運(yùn)輸毒品犯罪，對(duì)促成本案毒品交易起到積極作用，且同案被告人吳傳熙販賣甲基苯丙胺4980克即被判處死緩，一審法院對(duì)王家寶判處無(wú)期徒刑不當(dāng)，量刑失衡;金宏禹雖有重大立功和坦白從輕情節(jié)，但其亦系毒品再犯、累犯，且販賣甲基苯丙胺6320余克，一審法院對(duì)其判處有期徒刑十五年，量刑不當(dāng);同時(shí)對(duì)于被告人戴錫勇、邢海洋分別判處有期徒刑十一年、有期徒刑八年，亦屬量刑畸輕，一并提出抗訴。二審法院采納檢察機(jī)關(guān)的抗訴意見(jiàn)，改判王家寶死緩;改判金宏禹無(wú)期徒刑;改判戴錫勇有期徒刑十五年、邢海洋有期徒刑十年。

典型意義

在毒品犯罪案件中，犯罪分子往往多次進(jìn)行毒品交易，但歸案后，常常隱瞞未被發(fā)現(xiàn)的犯罪事實(shí)。本案中，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定戴錫勇、邢海洋販賣的毒品數(shù)量較少，檢察機(jī)關(guān)沒(méi)有就案辦案，而是嚴(yán)審細(xì)查，深挖犯罪事實(shí)和遺漏同案犯罪嫌疑人，確保相關(guān)犯罪嫌疑人依法受到法律追究。同時(shí)依法履行審判監(jiān)督職能，通過(guò)抗訴，確保罰當(dāng)其罪，使犯罪分子得到了應(yīng)有的懲罰，切實(shí)履行了檢察機(jī)關(guān)在刑事訴訟中的主導(dǎo)責(zé)任。

案例六：滕軍紅非法買賣制毒物品案

基本案情

江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)人民檢察院在辦理公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的滕軍紅非法買賣制毒物品案過(guò)程中查明，滕軍紅系民營(yíng)企業(yè)法定代表人，其公司經(jīng)營(yíng)范圍為相關(guān)化學(xué)品的銷售，取得了非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)備案證明、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。滕軍紅在未經(jīng)備案的情況下，多次向劉某某等4人各自經(jīng)營(yíng)的企業(yè)出售簡(jiǎn)單加工后的丙酮合計(jì)13噸，銷售額人民幣6.7萬(wàn)元，劉某某等4人將購(gòu)買的上述丙酮均用于各自經(jīng)營(yíng)企業(yè)的乙炔瓶裝生產(chǎn)。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)退回補(bǔ)充偵查并經(jīng)檢察委員會(huì)研究認(rèn)為，丙酮是我國(guó)列管的第三類易制毒化學(xué)品，滕軍紅未到有關(guān)部門備案，即出售丙酮，其行為違反了《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，但其進(jìn)購(gòu)丙酮廢液轉(zhuǎn)賣或者提純后轉(zhuǎn)賣的行為，均系將丙酮用于合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，依據(jù)刑法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，滕軍紅的行為不構(gòu)成非法買賣制毒物品罪，揚(yáng)州市江都區(qū)人民檢察院決定對(duì)滕軍紅不起訴。對(duì)滕軍紅違反《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》的行為，向揚(yáng)州市公安局發(fā)出檢察建議，建議對(duì)滕軍紅依法給予行政處罰，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)相關(guān)化工企業(yè)開展專項(xiàng)摸底排查，確保各企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。揚(yáng)州市公安局采納了檢察機(jī)關(guān)的檢察建議，對(duì)滕軍紅的違法行為給予100余萬(wàn)元的行政處罰，沒(méi)收其違法所得6.7萬(wàn)元，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)化工企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)情況開展了專項(xiàng)檢查。

典型意義

制毒物品是毒品的原料，多數(shù)制毒物品在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上有較為廣泛的合法用途。對(duì)于實(shí)踐中違規(guī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸易制毒化學(xué)品的行為，要依據(jù)刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，準(zhǔn)確區(qū)分罪與非罪的界限。本案檢察機(jī)關(guān)依法履行法律監(jiān)督職責(zé)，對(duì)不構(gòu)成犯罪的，依法作出不起訴決定，依法平等保護(hù)各類市場(chǎng)主體的合法權(quán)益。對(duì)于違反行政法規(guī)的行為，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確制發(fā)檢察建議，提高企業(yè)防范法律風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范、合法經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了辦案法律效果和社會(huì)效果的雙贏。

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