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加強(qiáng)多方協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng) 反洗錢機(jī)制助力廣東掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)縱深開展

來源:中國(guó)網(wǎng)    2019-05-28 09:18:28

2018年是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的開局之年,人民銀行廣州分行作為廣東省掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位,深入貫徹落實(shí)中央、省委省政府和人民銀行總行的決策部署,依托反洗錢職能優(yōu)勢(shì),深挖涉黑涉惡線索,有力配合有權(quán)機(jī)關(guān)開展反洗錢調(diào)查、凍結(jié)涉黑涉惡資金,成功協(xié)助破獲廣州“408”涉黑專案、肇慶“511”涉黑專案、廣東某地巡警大隊(duì)指導(dǎo)員郭某涉黑“保護(hù)傘”案、廣東某地公安局政委冼某涉黑“保護(hù)傘”案等一批重大涉黑案件。

建立健全工作機(jī)制

著力提升涉黑涉惡線索發(fā)現(xiàn)能力

據(jù)了解,為全面加強(qiáng)反洗錢工作,人民銀行廣州分行成立了一把手掛帥的掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組,并要求轄內(nèi)各市、縣級(jí)人民銀行層層落實(shí)組織建設(shè)。同時(shí),制定專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作總體方案,明確廣東人民銀行系統(tǒng)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)與實(shí)施步驟。注重強(qiáng)化金融系統(tǒng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),通過開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、召開工作推進(jìn)會(huì)、發(fā)布工作簡(jiǎn)報(bào)等方式,督促金融機(jī)構(gòu)開展線索摸排移交、案件協(xié)查、資金凍結(jié)等工作,全面發(fā)動(dòng)全省金融系統(tǒng)的力量。

面對(duì)時(shí)間緊、任務(wù)重的現(xiàn)實(shí)情況,人民銀行廣州分行多措并舉,著力提升涉黑涉惡線索發(fā)現(xiàn)能力。一是督促轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行賬戶管理、客戶身份識(shí)別、黑名單監(jiān)測(cè)、可疑交易報(bào)告等反洗錢法定義務(wù),強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查措施,及時(shí)摸排報(bào)送涉黑涉惡線索。二是通過開展針對(duì)性培訓(xùn)、編發(fā)典型案例和洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示等方式,加深金融機(jī)構(gòu)對(duì)涉黑涉惡案件及其資金運(yùn)行模式的了解。三是選取涉黑典型案例,聯(lián)合公安情報(bào)部門、金融機(jī)構(gòu)開展研討分析,總結(jié)資金交易特征,構(gòu)建涉黑涉惡資金監(jiān)測(cè)模型,提高可疑交易監(jiān)測(cè)的針對(duì)性。通過資金交易的深挖排查,形成了一批有價(jià)值的案件線索及時(shí)移送公安機(jī)關(guān),涉及地下錢莊、毒品犯罪、組織經(jīng)營(yíng)賭博、制售假幣等犯罪領(lǐng)域,反洗錢的金融情報(bào)價(jià)值不斷彰顯。

加強(qiáng)多方協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)

切實(shí)增強(qiáng)涉黑涉惡案件調(diào)查實(shí)效

據(jù)介紹,為挖掘出更多有價(jià)值的線索,人民銀行廣州分行開發(fā)了新一代反洗錢調(diào)查系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)案件調(diào)查立項(xiàng)審批、指令發(fā)送、結(jié)果反饋的電子化操作,著力提高反洗錢調(diào)查效率。在具體案件調(diào)查中,突出數(shù)據(jù)分析挖掘,充分利用反洗錢大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù),深挖涉黑涉惡組織隱匿、轉(zhuǎn)移資金洗錢活動(dòng),向辦案部門提供了大量有價(jià)值的金融情報(bào)。如梅州“1801”涉黑專案?jìng)赊k過程中,指導(dǎo)人民銀行梅州中支派出骨干力量全程參與專案組工作,通過深入排查、分析涉案嫌疑人資金交易,理清涉案資金往來脈絡(luò),挖掘出尚未被公安機(jī)關(guān)列入偵查對(duì)象的相關(guān)嫌疑人,推動(dòng)專案取得了重要進(jìn)展。

涉黑涉惡組織為掩飾、隱瞞違法犯罪所得,往往由其團(tuán)伙成員或通過控制他人開立大量銀行、證券、保險(xiǎn)等金融賬戶,涉及的金融服務(wù)鏈條長(zhǎng)、隱秘性強(qiáng)。為有效提升涉黑涉惡資金查凍效率,人民銀行廣州分行指導(dǎo)省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)建立內(nèi)部專責(zé)機(jī)制,由各機(jī)構(gòu)反洗錢部門負(fù)責(zé)督辦,快速落實(shí)涉案賬戶查凍要求。同時(shí),針對(duì)大案要案,根據(jù)公安機(jī)關(guān)提供的查凍名單,組織金融機(jī)構(gòu)第一時(shí)間實(shí)施資金查凍,搭建三位一體、密切合作的快速資金查凍模式。如在廣州“408”涉黑專案收網(wǎng)行動(dòng)當(dāng)天,根據(jù)公安機(jī)關(guān)的請(qǐng)求,人民銀行廣州分行牽頭組織13家銀行對(duì)涉案賬戶實(shí)施快速凍結(jié),成功凍結(jié)多名涉案人員的大批銀行賬戶,凍結(jié)涉案資金1134萬元,推動(dòng)專案快速順利破獲。

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