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不法分子打著愛(ài)心互助的旗號(hào)，通過(guò)微信群組織傳銷騙取錢財(cái)，僅當(dāng)?shù)厣姘溉罕娋陀?60多人，警方在全國(guó)多地進(jìn)行調(diào)查走訪，追回贓款二十余萬(wàn)元。初步確定本案涉及被騙群眾達(dá)數(shù)萬(wàn)人，涉案金額為兩千萬(wàn)左右。

據(jù)央視新聞移動(dòng)網(wǎng)消息 近日，黑龍江省大興安嶺新林區(qū)公安局成功破獲了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案：不法分子打著愛(ài)心互助的旗號(hào)，通過(guò)微信群組織傳銷騙取錢財(cái)，僅當(dāng)?shù)厣姘溉罕娋陀?60多人，警方在全國(guó)多地進(jìn)行調(diào)查走訪，追回贓款二十余萬(wàn)元。

2016年8月份以來(lái)，大興安嶺新林區(qū)的很多居民通過(guò)親戚朋友介紹，加入了一個(gè)叫“愛(ài)心無(wú)憂天使”的微信群，劉女士也是其中一人。

劉女士：說(shuō)是能幫助一些人，拿不出錢看病啥的都能幫到，我這也是出于愛(ài)心就跟著參與了。拿了是兩千塊錢，后來(lái)人讓拉人頭啥的，不然升不了級(jí)，一層一層往上走，必須發(fā)展兩個(gè)人。

劉女士告訴記者，加入這個(gè)微信群需要繳納兩千元，然后發(fā)展人員層層晉級(jí)，升為群主之后即可出局退出，進(jìn)入更高一級(jí)的微信群，并拿到一筆數(shù)目不小的錢。究竟能賺多少呢?“愛(ài)心無(wú)憂天使”群的宣傳視頻里還給算了一筆賬。

做公益的同時(shí)賺了錢，王女士心動(dòng)了，可王女士進(jìn)群不久就發(fā)現(xiàn)情況有些不對(duì)勁。

王女士：我進(jìn)去的時(shí)候是五百多人，然后就一天比一天人少，最后就剩六十人了，然后這里就沒(méi)人說(shuō)話了，我就尋思著指定是上當(dāng)受騙了。

同時(shí)，王女士發(fā)現(xiàn)，當(dāng)初介紹她入群的人已經(jīng)退群，且電話關(guān)機(jī)，消失不見(jiàn)了。

識(shí)破騙局 警方揭開(kāi)傳銷真面目

2017年上半年，大興安嶺新林區(qū)公安局相繼接到包括王女士在內(nèi)的30多位居民的報(bào)案，隨后他們立即組織警力展開(kāi)調(diào)查。

警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)微信群并不是一個(gè)普通的愛(ài)心互助群，而是需要繳納入群費(fèi)用，拉人頭發(fā)展下線的一種傳銷群。

大興安嶺新林區(qū)公安局刑偵大隊(duì)民警柯研：大量的取證確定了它的層級(jí)結(jié)構(gòu)，一共分六層ABCDEF，其中群主是不計(jì)算層級(jí)的。

警方介紹，該群具有嚴(yán)密的層級(jí)結(jié)構(gòu)，F(xiàn)層為最底層，也就是新人進(jìn)群時(shí)所處的層級(jí)，F(xiàn)層64人，向上逐層遞減，A層2人，每個(gè)群126人，所有人接受群主的管理。

柯研：新進(jìn)群進(jìn)入到F層，每人向群主交納兩千塊錢，當(dāng)F層人滿到64人的時(shí)候，群開(kāi)始發(fā)生裂變，分裂成兩個(gè)群，然后群內(nèi)的人員分別提升一個(gè)層次，繼續(xù)吸納F層人員，當(dāng)F層人吸納到64人之后，這個(gè)群再發(fā)生裂變，以此類推，以滾雪球的形式滾動(dòng)。

分裂之后，群主出局，由A層的2人遞補(bǔ)為群主，分為兩個(gè)群繼續(xù)運(yùn)作，伴隨六層晉級(jí)制的是一套周密的層層獲利模式。

柯研：進(jìn)入這個(gè)傳銷組織的時(shí)候，先進(jìn)入F層，每上升一個(gè)層次群主會(huì)發(fā)他一千塊錢，上升五個(gè)層次他分到五千塊錢，然后當(dāng)被害人上升到A層之后，他可以當(dāng)群主，繼續(xù)吸納F層這64人，人數(shù)滿的時(shí)候，他就掙到了六萬(wàn)九。

為了鼓勵(lì)大家拉人進(jìn)群，群主會(huì)對(duì)拉人者予以獎(jiǎng)勵(lì)，即在群里發(fā)紅包，每拉進(jìn)一人發(fā)50元到100元不等。

對(duì)于出局的群主，掙到了六萬(wàn)九千塊錢后，需要交納2000塊錢做公益，然后進(jìn)入高一級(jí)的“出局群主群”，以獲取更大的利益。

大興安嶺新林區(qū)公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)初國(guó)良：他會(huì)對(duì)你說(shuō)還可以繼續(xù)投資國(guó)家某某項(xiàng)目，這是一個(gè)餅，比較大的方向，他們相信了，給你現(xiàn)實(shí)的利益。某些成員表現(xiàn)好了，可以到某地管理另一個(gè)群，不用一級(jí)一級(jí)往上升，可以直接當(dāng)群主管理這個(gè)群，直接掙這六萬(wàn)九。

至此，警方認(rèn)定，“愛(ài)心無(wú)憂天使群”是以微信群為組織，具有嚴(yán)密的層級(jí)制度，用高額回報(bào)為誘餌，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加盟資格，并且按照一定順序組成層級(jí)，騙取財(cái)物的傳銷組織。

初國(guó)良：因?yàn)檫@個(gè)比較符合刑法上對(duì)組織傳銷案這種司法解釋，以拉人頭的方式，并有明確的分層機(jī)制，這種方式具有明顯的傳銷案這種特征，當(dāng)時(shí)將此案立為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，進(jìn)行了后期的偵查。

層層追蹤 警方鎖定嫌疑人

隨著警方調(diào)查的深入，2018年7月，大興安嶺新林區(qū)公安局展開(kāi)跨省追查，逐步掌握了這個(gè)傳銷組織主要犯罪嫌疑人的基本信息。

初國(guó)良：在新林的報(bào)案群眾基本都是反映參加的是群主叫“蒲公英”的群，然后有些群眾反映先期的群主是叫“如意”。

警方隨即對(duì)“蒲公英”及“如意”的真實(shí)身份進(jìn)行了核實(shí)，鎖定了犯罪嫌疑人劉某英和李某堯。固定相應(yīng)證據(jù)之后，新林區(qū)公安局派出警力，在北京、秦皇島兩地警方的配合下先后抓捕了兩人。

犯罪嫌疑人劉某英：當(dāng)過(guò)群主，也組織發(fā)展過(guò)下線。

民警：你用的微信號(hào)和微信名是什么?

劉某英：微信名叫“蒲公英”，微信號(hào)是我當(dāng)時(shí)使用的電話號(hào)碼，好長(zhǎng)時(shí)間不用了。

民警：為什么不用了?

劉某英：因?yàn)槟菚r(shí)候總有人罵我，打我這個(gè)電話號(hào)碼，管我要錢，我就把電話號(hào)碼和微信都換了。

經(jīng)審訊，警方獲得了另外兩名嫌疑人的線索。

初國(guó)良：這個(gè)出局群主群的群主叫“品味”，所有出局的群主就是掙到六萬(wàn)九的群主，都參與這個(gè)群中，統(tǒng)一接受“品味”的指導(dǎo)，他并不知道這個(gè)“品味”到底叫什么名，真實(shí)的名字是什么，只是對(duì)我們供述他是在天津，然后還有一位“素心”的指導(dǎo)。

警方通過(guò)技術(shù)手段，鎖定了“品味”與“素心”的真實(shí)身份，并在天津?qū)⑿夏澈蛣⒛趁淖カ@，隨即展開(kāi)審訊。兩人供述，這個(gè)群是由一個(gè)袁老師指導(dǎo)他們建立的。警方經(jīng)大量取證，最終確定袁某春就是這個(gè)傳銷組織的發(fā)起者。

初國(guó)良：這樣咱們又趕到北京，查找這個(gè)“袁老師”，因?yàn)檎麄€(gè)案件工作時(shí)間比較長(zhǎng)，她也可能聽(tīng)到了很多信息，通過(guò)種種手段，并沒(méi)有找到她，我們并沒(méi)有放棄對(duì)他們說(shuō)的“袁老師”的下一步偵查工作，仍然在進(jìn)行。

涉案約兩千萬(wàn)元 部分贓款返還

據(jù)警方介紹，通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人微信記錄、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)記錄等物證分析，初步確定本案涉及被騙群眾達(dá)數(shù)萬(wàn)人，涉案金額為兩千萬(wàn)左右。由于該案涉及多地，目前警方僅對(duì)大興安嶺新林區(qū)的被害者進(jìn)行了贓款返還。

2019年2月18日，大興安嶺新林區(qū)公安局干警將該案目前追繳的贓款返還給了當(dāng)?shù)乇缓θ罕姟?/p>

被害人王女士：感謝新林區(qū)刑警大隊(duì)公安干警的努力，追回了贓款，讓我們受害者減輕了損失，天上沒(méi)有掉餡餅的事，再遇到這種事，及時(shí)跟公安部門取得聯(lián)系，不要上當(dāng)受騙。

初國(guó)良：扣押的資金通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)返還了大約有四十人次，目前總計(jì)返還資金十四萬(wàn)四千元。

據(jù)了解，本案公安機(jī)關(guān)總計(jì)扣押贓款二十一萬(wàn)五千元，返還被害群眾結(jié)束后，剩余贓款將上交國(guó)庫(kù)。

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