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探秘地下幣圈：傳銷式裂變 割“韭菜”為生

“類似GEC項目都是資金盤項目，這種資金盤的項目肯定是違規(guī)的，投資者一定要遠(yuǎn)離，不要存有任何僥幸心理。這是非價值投資，要敬而遠(yuǎn)之。”

“免費(fèi)送虛擬幣!比特幣知道嗎?現(xiàn)在一個幣值4000美元。這等于免費(fèi)送你錢。” 近期，記者被中學(xué)同學(xué)徐輝(化名)拉進(jìn)一個號稱炒GEC(Global Ecommerce Coin-全球電子商務(wù)幣)的虛擬幣微信群時，徐輝向記者這樣解釋。

在與徐輝的交談過程中，“低位買進(jìn)”、“升值”、“發(fā)財”是其口中的高頻詞。徐輝篤定GEC幣會大漲，并慫恿記者在低位買進(jìn)，靠炒幣發(fā)財。

只是，這樣的“發(fā)財夢”真的可以實現(xiàn)嗎?

幣圈暗流

徐輝長相老實，初中同窗期間，聽說其父母都是公務(wù)員，徐輝的家境在當(dāng)時算是富裕的。不久前的“十一”假期，徐輝和記者參加同學(xué)婚禮時被安排在同一桌就餐，閑聊時得知徐輝大學(xué)畢業(yè)后在物流公司上了幾年班，隨后在老家創(chuàng)業(yè)做跨境電商。

在做跨境電商期間，徐輝接觸到了發(fā)行GEC幣的聯(lián)盟。起初，這個聯(lián)盟做的是針對跨境電商平臺Wish的培訓(xùn)項目，徐輝在今年8月份花了7000元成為聯(lián)盟會員。“聯(lián)盟的跨度有點大，一開始做Wish平臺培訓(xùn)，后來又通過牛旺、Facebook等社交平臺買賣貨物，最近又玩區(qū)塊鏈、虛擬幣。”徐輝對記者稱。

成為聯(lián)盟會員以后，徐輝一步步升級成為炒幣群小組長、群管理員。徐輝表示，早一批的會員有幣送。當(dāng)時建立了很多群，聯(lián)盟會不定期給群管理員送GEC幣，幾個至十幾個不等，拉人進(jìn)群也有送幣，每天自己管理的群活躍度進(jìn)入前三還會加送幣。

《國際金融報》記者進(jìn)入GEC炒幣微信群發(fā)現(xiàn)，GEC炒幣群以簽到、拉人進(jìn)群送幣來吸引潛在投資人，由微信群機(jī)器人發(fā)布規(guī)則和錢包鏈接。表面上來看，該群只是簽到、拉人送幣的福利群，并不會在群里討論虛擬幣買賣的話題。

但當(dāng)記者按步驟注冊領(lǐng)取后，先由拉進(jìn)群的熟人小組長開始游說，而后小組長之上的大組長會展開第二波攻勢。小組長和大組長會引導(dǎo)潛在投資人通過“GECCEX”交易平臺進(jìn)行GEC幣買賣。

微信名為“女酋長”的大組長告訴記者，領(lǐng)取了GEC幣，相當(dāng)于拿到了即將上線的區(qū)塊鏈M2B電商平臺的股權(quán)，目前是作為平臺前期推廣福利，免費(fèi)發(fā)放給大家的。“GEC幣就是我們平臺股東身份的一種證明。GEC幣項目公司對應(yīng)的國內(nèi)母公司是商贏環(huán)球，部分操作是在境外進(jìn)行”。

那么，國內(nèi)數(shù)字貨幣具體是以怎樣的路徑流轉(zhuǎn)呢?

就此，《國際金融報》記者采訪了多位業(yè)內(nèi)資深人士。有聲資本合伙人汪志偉告訴《國際金融報》記者，目前國內(nèi)數(shù)字貨幣流轉(zhuǎn)主要是通過設(shè)立在中國香港、新加坡等地的境外離岸公司綁定虛擬幣賬戶來操作。因為地下虛擬幣交易的隱蔽性及單個交易盤體量較小，導(dǎo)致在監(jiān)管方面存在一定的空白區(qū)域。

記者也注意到，GEC幣從引導(dǎo)到交易都具有較高的隱蔽性，不論是錢包鏈接還是交易平臺的鏈接只能在移動端打開，通過微信電腦版無法打開上述鏈接。在未注冊之前，記者通過國內(nèi)的搜索引擎也無法搜索到該交易平臺。此外，由始至終，記者能接觸到的除了熟人小組長外，就只有一個隱藏在微信中名叫“女酋長”的大組長，其他操作都由機(jī)器人完成。

比特幣早期玩家、天使投資人余半城也向 《國際金融報》記者證實，目前國內(nèi)虛擬幣更多的是OTC場外交易，熟人通過微信或者QQ等社交工具達(dá)成交易，有人做中間擔(dān)保。在國內(nèi)，個人的場外擔(dān)保交易比較盛行。

培育“韭菜”

在強(qiáng)監(jiān)管下，國內(nèi)虛擬幣騙局由明轉(zhuǎn)暗，誘導(dǎo)炒幣依舊猖獗。

記者了解到，目前一般的操作手法為：通過傳銷式的裂變獲取潛在投資人，以拉人送幣、簽到送幣的方式吸引潛在投資人進(jìn)入地下炒幣群，并一步一步地培育新“韭菜”，抓住投資人想炒幣賺錢的心理，給出幣值會上漲的明確時間，誘導(dǎo)投資人通過炒幣平臺大量買進(jìn)自己發(fā)布的虛擬幣，以此獲利。

以GEC幣為例，項目方為了吸引投資人費(fèi)盡心思。根據(jù)GEC項目方群發(fā)的信息，GEC是股權(quán)幣，平臺最終的盈利會通過區(qū)塊鏈的技術(shù)，公開公正地以美金的方式，自動分紅到每一位GEC幣持有者的錢包里。同時，平臺會利用區(qū)塊鏈技術(shù)記錄每一位消費(fèi)者為平臺做出的貢獻(xiàn)，平臺會自動去分配一定比例的GEC股權(quán)作為獎勵。

大組長“女酋長”向群友介紹，由于GEC是恒定數(shù)量的，不可以增發(fā)，GEC會具有很高的流動性，也具有很大的增值空間。“我們已經(jīng)和多家海外大品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，你們領(lǐng)取的GEC幣，在不久的將來，可以直接在歐洲的奢侈品網(wǎng)站上兌換獨家合作設(shè)計款的正版奢侈品包包”。

為了吸引記者買GEC幣，“女酋長”直言，趁現(xiàn)在低位買進(jìn)，明年3月份會有不錯的收益。“不妨向你透露下，明年3月份我們會正式推出GEC幣，到時候肯定會有大筆的資金進(jìn)來拉盤，到時候幣值比肩比特幣也說不定，等3月份，沒讓你賺錢，我請你吃飯。”“女酋長”稱。

徐輝也向記者游說，“你關(guān)注金融的應(yīng)該很敏感，GEC幣因為對應(yīng)電商平臺上線，在12月15日會有一波拉升，現(xiàn)在一個GEC幣還不到1美元，等到一個幣漲到幾十甚至幾百、幾千美元的時候就發(fā)財了。這個GEC幣有實體電商做支撐，肯定比比特幣還要火，這是一個機(jī)會。”

不過，徐輝在私下也向記者坦言，在管理炒幣群時，上面會發(fā)任務(wù)下來，要大家積極游說拉進(jìn)群的人買GEC幣。記者了解到，如徐輝一般的小組長，成功勸說潛在投資人買幣后可以得到一定份額的幣做獎勵。

汪志偉稱，GEC幣在行業(yè)里并沒有聽過，不過有叫token plus的類似幣種，經(jīng)營手段和GEC幣很相似，前期通過經(jīng)濟(jì)激勵產(chǎn)生迅速爆棚的人群效應(yīng)，類似于傳銷的模式，不斷地吸納更多人的資金進(jìn)來，然后進(jìn)行“割韭菜”，這是很典型的。

關(guān)于割韭菜的手段，汪志偉指出，比如說發(fā)的幣價是100元，項目方通過“市值管理”讓幣價跌到50元不動了，項目方會告訴用戶這是市場系統(tǒng)性的風(fēng)險導(dǎo)致幣價大跌，然后選擇清盤以此來獲取收益。

“其實在行業(yè)里，割50%的都是比較有良心的，割90%的在行業(yè)內(nèi)都比較常見。所以說，早期數(shù)字貨幣市場是一個非常野蠻的市場，在這個市場上存在各種各樣的投機(jī)倒把行為，充斥著各類傳銷盤。”汪志偉稱。

余半城也指出，GEC幣號稱對應(yīng)的是實體電商平臺的股權(quán)，如果不通過正規(guī)渠道融資，股權(quán)也是虛假的，最后投資人會買到虛假股權(quán)，后續(xù)會引發(fā)很多的法律糾紛。數(shù)字貨幣市場會存在一些假冒項目，發(fā)布一些虛擬的股權(quán)或者債權(quán)，這會涉及到欺詐。

謹(jǐn)防被騙

那么，這一號稱擁有即將上線的跨境電商實體做支撐的GEC項目，背后站的到底是何方神圣?

按照“女酋長”的說法，GEC幣項目公司對應(yīng)的國內(nèi)母公司是商贏環(huán)球。

11月29日，《國際金融報》記者致電商贏環(huán)球信息披露相關(guān)負(fù)責(zé)人，該負(fù)責(zé)人表示，目前上市公司披露的公開信息中不涉及區(qū)塊鏈和虛擬幣，請以上市公司對外披露的信息為準(zhǔn)。

另外，“女酋長”和徐輝推薦記者關(guān)注的跨境電商聯(lián)盟微信公眾號“Wishhack”，其微信認(rèn)證信息顯示，賬號主體為蘇州微易旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。

天眼查顯示，蘇州微易旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司由自然人劉露100%持股，實繳資本10萬元，注冊地址為蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南街道東吳南路125號2幢301室。2018年7月12日，因“登記的住所或經(jīng)營場所無法取得聯(lián)系”被列入異常經(jīng)營名錄。

《國際金融報》記者還致電了“女酋長”所述的GEC幣項目運(yùn)營主體所在地的上海市公安局徐匯分局，公安民警表示，未聽說相關(guān)GEC項目，對于類似虛擬幣項目，請保持警惕，發(fā)現(xiàn)虛假、詐騙情形請及時報警。

余半城表示，判斷項目的真?zhèn)?，首先是要看項目的商業(yè)邏輯對不對;第二是看項目方的開發(fā)能力怎么樣;第三是看項目方的運(yùn)營能力怎么樣。

有幣圈資深玩家也對《國際金融報》記者表示，最直觀的就是看項目的白皮書，白皮書里面有項目邏輯。

而當(dāng)記者詢問“女酋長”GEC項目是否有白皮書，以及作為投資人能否查看項目白皮書時，“女酋長”表示，“等你有1萬個幣的時候，可以給你項目白皮書，而有5萬個幣的時候就可以看到金融組的模型。”

對此，上述幣圈資深玩家直言，“不靠譜，純粹割韭菜，很可能是虛假項目，不要被騙了。”

汪志偉指出，類似GEC項目都是資金盤項目，這種資金盤的項目肯定是違規(guī)的，投資者一定要遠(yuǎn)離，不要存有任何僥幸心理。這是非價值投資，要敬而遠(yuǎn)之。目前數(shù)字貨幣市場上，除了比特幣、以太坊等主流幣種，其他幾乎沒有可投資幣種。

余半城也表示，目前來說，虛擬幣投資還不是一個好的投資渠道，畢竟虛擬幣在國內(nèi)不是合法的投資品種。此外，普通投資人也不具備項目的識別能力、把控能力及項目失敗后的承受能力。

因此，余半城建議，普通投資人還是投正規(guī)的私募基金，然后由專業(yè)的投資團(tuán)隊去投一些區(qū)塊鏈的落地項目，會相對靠譜一些。

實際上，去年開始，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組就已出手清理整頓ICO(首次代幣發(fā)行)和虛擬貨幣交易場所，及時發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》。

經(jīng)過清理整頓，境內(nèi)虛擬貨幣交易轉(zhuǎn)入地下，并出現(xiàn)了以ICO、IFO(首次分叉發(fā)行)、IEO(首次交易發(fā)行)等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號以IMO(首次礦機(jī)發(fā)行)方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作的現(xiàn)象。

央行上海總部此前就發(fā)文提醒廣大消費(fèi)者和投資者，應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，不要盲目跟風(fēng)炒作，如發(fā)現(xiàn)各類ICO變種形態(tài)以及通過部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)的組織或個人，可向有關(guān)監(jiān)管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機(jī)關(guān)報案。

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