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網(wǎng)上買彩票包賺?大坑挖好了 有人幾萬(wàn)元打了水漂

來(lái)源:央視網(wǎng)    2018-11-30 10:24:41

近日,河南省平輿縣警方破獲了一起特大電信詐騙案,打掉了多個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)實(shí)施詐騙的團(tuán)伙。

截至目前,警方已經(jīng)捉獲犯罪嫌疑人33名,查獲涉案銀行卡100余張,涉案資金300多萬(wàn)元。

河南警方破獲特大電信詐騙案 涉案300多萬(wàn)元

今年年初,家住河南平輿的王某被一名陌生人加為好友。對(duì)方發(fā)給他一個(gè)網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的鏈接,告知他因?yàn)檎莆罩脚_(tái)內(nèi)部的開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼,只要投錢就能穩(wěn)賺不賠。抱著試試看的心理,王某當(dāng)即投入了一百元。

受害人 王某:她告訴我怎么玩,玩了半個(gè)多小時(shí),就多了一百塊錢。

看到這么輕松就能賺錢,王某逐漸加大了投入。隨后對(duì)方又告訴他一種更簡(jiǎn)單的賺錢方法,平臺(tái)對(duì)于投入大額資金的會(huì)員會(huì)按一定比例返利,投入的錢越多,返利的比例越大。

受害人 王某:對(duì)方告訴我充上10000返3888,我充了2000塊錢,她再給我充上3000。

將信將疑的王某又投入了2000元,并得到了平臺(tái)承諾的返利,然而當(dāng)他向外提取現(xiàn)金時(shí),卻被告知自己的賬戶已經(jīng)被凍結(jié)。

受害人 王某:她告訴我,如果解凍就得付相同的資金才能把以前的資金解凍出來(lái),我又充了錢。

讓王某沒(méi)想到的是,平臺(tái)又以各種理由多次凍結(jié)王某的賬戶,每次凍結(jié)都需要王某再次往賬戶里充錢。在短短的四天里,王某先后向賬號(hào)里充入了7萬(wàn)多元。

1月24日晚上,王某在打入最后一筆4萬(wàn)元后,發(fā)現(xiàn)賬戶里的錢全部消失,這時(shí)王某才發(fā)現(xiàn)自己上了當(dāng),隨后他報(bào)了警。

追蹤資金流向 警方摧毀詐騙團(tuán)伙

接警后,平輿警方立即組成了專案組對(duì)案件進(jìn)行調(diào)查。通過(guò)受害人提供的線索,警方對(duì)涉案的資金流向進(jìn)行了重點(diǎn)追蹤,并成功鎖定了詐騙團(tuán)伙所在的位置。

據(jù)受害人介紹,他每次向平臺(tái)賬號(hào)充值,是通過(guò)掃描二維碼進(jìn)行的,通過(guò)對(duì)二維碼,警方發(fā)現(xiàn)了與之相關(guān)的支付寶賬戶。警方發(fā)現(xiàn),這些資金轉(zhuǎn)入賬戶后,就立即層層向下分解,最終匯入林某沐、陳某杰等四人的個(gè)人賬戶中。

通過(guò)偵查,警方發(fā)現(xiàn)了這4名犯罪嫌疑人在2018年春節(jié)過(guò)后,在福建的莆田和泉州兩地建立了三個(gè)新的窩點(diǎn),并且開(kāi)始招募成員,實(shí)施詐騙活動(dòng)。隨后,警方對(duì)這些可疑的窩點(diǎn)進(jìn)行了監(jiān)控。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 滕有舉:他會(huì)使用50到60個(gè)QQ號(hào)聊天,他們買了很多的支付寶,網(wǎng)站的支付寶,收款的、微信的,他們經(jīng)常更換二維碼。

2018年4月,河南、福建警方對(duì)這三個(gè)窩點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行了抓播,共抓獲犯罪嫌疑人19人,團(tuán)伙的主要組織者林某沐、陳某杰等4人也同時(shí)落網(wǎng)。然而警方在隨后調(diào)取電子物證時(shí)發(fā)現(xiàn)了新的線索。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 李剛:我們把他們的電腦關(guān)閉之后,再次打開(kāi)進(jìn)入網(wǎng)址的時(shí)候根本進(jìn)不去。隨后我們就問(wèn)抓獲的這些嫌疑人,他們供述說(shuō)這些網(wǎng)址他們也操控不了。

據(jù)犯罪嫌疑人供述,這些虛假網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的軟件和域名都是由所謂的龍?jiān)仆顿Y團(tuán)隊(duì)提供,每個(gè)月他們還要向該團(tuán)隊(duì)繳納另外一筆費(fèi)用,用來(lái)對(duì)平臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。

根據(jù)犯罪嫌疑人提供的轉(zhuǎn)賬賬戶等線索,警方迅速鎖定了團(tuán)伙的三名成員,2018年8月,曾某榮等三人在廣東落網(wǎng)。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊(duì)民警 余品輝:曾某榮有一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ),又在網(wǎng)上看了一些相關(guān)的資料,他在網(wǎng)上買一些源代碼,把這些網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行修改,做成網(wǎng)頁(yè)發(fā)給詐騙作案人員。

詐騙團(tuán)伙分工明確 層層設(shè)計(jì)誘騙受害人

據(jù)曾某榮供述,從2017年開(kāi)始,他伙同曾某榮、曾某賢三人,先后將包裝好的網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)售賣給多個(gè)詐騙團(tuán)伙,隨后,河南警方又趕赴江西、河南、廣東、甘肅等省市抓獲嫌疑人14人,摧毀詐騙窩點(diǎn)四個(gè)。

警方經(jīng)過(guò)審訊發(fā)現(xiàn),這些借助彩票平臺(tái)實(shí)施詐騙的團(tuán)伙分工明確,通過(guò)精心設(shè)計(jì)騙局操縱平臺(tái)開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果,層層誘騙犯罪嫌疑人。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 滕有舉:他們所謂的營(yíng)銷,就是像話務(wù)員一樣,在里面聊天,然后拉人進(jìn)去投資,一般都是通過(guò)用虛假的微信搞一些美女頭像,聊感情、吸引受害人。

實(shí)施詐騙時(shí),這些團(tuán)伙利用社交平臺(tái)加陌生人為好友,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試探后,開(kāi)始推薦所謂的網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊(duì)民警 胡香深:一般是十多天之后,就是你在做什么工作,他就說(shuō)我最近在玩彩票,掙了多少錢,然后把截圖發(fā)給受害人,說(shuō)你看我一天能掙一千多兩千多。受害人一看挺掙錢的,一天都能進(jìn)一兩千塊,也就心動(dòng)了。

開(kāi)始時(shí),團(tuán)伙成員修改平臺(tái)的開(kāi)獎(jiǎng)數(shù)據(jù),讓受害人通過(guò)較少的投入獲得一定的返利。受害人一旦嘗到甜頭,團(tuán)伙成員就會(huì)一步步誘導(dǎo)受害人加大投資。

最后,團(tuán)伙成員會(huì)以這些資金暫時(shí)無(wú)法取出為由,誘騙受害人繼續(xù)在平臺(tái)買賣彩票。通過(guò)操縱開(kāi)獎(jiǎng)數(shù)據(jù),最終將受害人的錢財(cái)騙光。目前,該案件還在進(jìn)一步審理偵辦中。

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