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近日，河南省平輿縣警方破獲了一起特大電信詐騙案，打掉了多個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)實(shí)施詐騙的團(tuán)伙。

截至目前，警方已經(jīng)捉獲犯罪嫌疑人33名，查獲涉案銀行卡100余張，涉案資金300多萬(wàn)元。

河南警方破獲特大電信詐騙案 涉案300多萬(wàn)元

今年年初，家住河南平輿的王某被一名陌生人加為好友。對(duì)方發(fā)給他一個(gè)網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的鏈接，告知他因?yàn)檎莆罩脚_(tái)內(nèi)部的開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，只要投錢(qián)就能穩(wěn)賺不賠。抱著試試看的心理，王某當(dāng)即投入了一百元。

受害人 王某：她告訴我怎么玩，玩了半個(gè)多小時(shí)，就多了一百塊錢(qián)。

看到這么輕松就能賺錢(qián)，王某逐漸加大了投入。隨后對(duì)方又告訴他一種更簡(jiǎn)單的賺錢(qián)方法，平臺(tái)對(duì)于投入大額資金的會(huì)員會(huì)按一定比例返利，投入的錢(qián)越多，返利的比例越大。

受害人 王某：對(duì)方告訴我充上10000返3888，我充了2000塊錢(qián)，她再給我充上3000。

將信將疑的王某又投入了2000元，并得到了平臺(tái)承諾的返利，然而當(dāng)他向外提取現(xiàn)金時(shí)，卻被告知自己的賬戶(hù)已經(jīng)被凍結(jié)。

受害人 王某：她告訴我，如果解凍就得付相同的資金才能把以前的資金解凍出來(lái)，我又充了錢(qián)。

讓王某沒(méi)想到的是，平臺(tái)又以各種理由多次凍結(jié)王某的賬戶(hù)，每次凍結(jié)都需要王某再次往賬戶(hù)里充錢(qián)。在短短的四天里，王某先后向賬號(hào)里充入了7萬(wàn)多元。

1月24日晚上，王某在打入最后一筆4萬(wàn)元后，發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)里的錢(qián)全部消失，這時(shí)王某才發(fā)現(xiàn)自己上了當(dāng)，隨后他報(bào)了警。

追蹤資金流向 警方摧毀詐騙團(tuán)伙

接警后，平輿警方立即組成了專(zhuān)案組對(duì)案件進(jìn)行調(diào)查。通過(guò)受害人提供的線(xiàn)索，警方對(duì)涉案的資金流向進(jìn)行了重點(diǎn)追蹤，并成功鎖定了詐騙團(tuán)伙所在的位置。

據(jù)受害人介紹，他每次向平臺(tái)賬號(hào)充值，是通過(guò)掃描二維碼進(jìn)行的，通過(guò)對(duì)二維碼，警方發(fā)現(xiàn)了與之相關(guān)的支付寶賬戶(hù)。警方發(fā)現(xiàn)，這些資金轉(zhuǎn)入賬戶(hù)后，就立即層層向下分解，最終匯入林某沐、陳某杰等四人的個(gè)人賬戶(hù)中。

通過(guò)偵查，警方發(fā)現(xiàn)了這4名犯罪嫌疑人在2018年春節(jié)過(guò)后，在福建的莆田和泉州兩地建立了三個(gè)新的窩點(diǎn)，并且開(kāi)始招募成員，實(shí)施詐騙活動(dòng)。隨后，警方對(duì)這些可疑的窩點(diǎn)進(jìn)行了監(jiān)控。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 滕有舉：他會(huì)使用50到60個(gè)QQ號(hào)聊天，他們買(mǎi)了很多的支付寶，網(wǎng)站的支付寶，收款的、微信的，他們經(jīng)常更換二維碼。

2018年4月，河南、福建警方對(duì)這三個(gè)窩點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行了抓播，共抓獲犯罪嫌疑人19人，團(tuán)伙的主要組織者林某沐、陳某杰等4人也同時(shí)落網(wǎng)。然而警方在隨后調(diào)取電子物證時(shí)發(fā)現(xiàn)了新的線(xiàn)索。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 李剛：我們把他們的電腦關(guān)閉之后，再次打開(kāi)進(jìn)入網(wǎng)址的時(shí)候根本進(jìn)不去。隨后我們就問(wèn)抓獲的這些嫌疑人，他們供述說(shuō)這些網(wǎng)址他們也操控不了。

據(jù)犯罪嫌疑人供述，這些虛假網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)的軟件和域名都是由所謂的龍?jiān)仆顿Y團(tuán)隊(duì)提供，每個(gè)月他們還要向該團(tuán)隊(duì)繳納另外一筆費(fèi)用，用來(lái)對(duì)平臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。

根據(jù)犯罪嫌疑人提供的轉(zhuǎn)賬賬戶(hù)等線(xiàn)索，警方迅速鎖定了團(tuán)伙的三名成員，2018年8月，曾某榮等三人在廣東落網(wǎng)。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊(duì)民警 余品輝：曾某榮有一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，又在網(wǎng)上看了一些相關(guān)的資料，他在網(wǎng)上買(mǎi)一些源代碼，把這些網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行修改，做成網(wǎng)頁(yè)發(fā)給詐騙作案人員。

詐騙團(tuán)伙分工明確 層層設(shè)計(jì)誘騙受害人

據(jù)曾某榮供述，從2017年開(kāi)始，他伙同曾某榮、曾某賢三人，先后將包裝好的網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)售賣(mài)給多個(gè)詐騙團(tuán)伙，隨后，河南警方又趕赴江西、河南、廣東、甘肅等省市抓獲嫌疑人14人，摧毀詐騙窩點(diǎn)四個(gè)。

警方經(jīng)過(guò)審訊發(fā)現(xiàn)，這些借助彩票平臺(tái)實(shí)施詐騙的團(tuán)伙分工明確，通過(guò)精心設(shè)計(jì)騙局操縱平臺(tái)開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，層層誘騙犯罪嫌疑人。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 滕有舉：他們所謂的營(yíng)銷(xiāo)，就是像話(huà)務(wù)員一樣，在里面聊天，然后拉人進(jìn)去投資，一般都是通過(guò)用虛假的微信搞一些美女頭像，聊感情、吸引受害人。

實(shí)施詐騙時(shí)，這些團(tuán)伙利用社交平臺(tái)加陌生人為好友，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試探后，開(kāi)始推薦所謂的網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)。

河南省平輿縣公安局刑偵大隊(duì)民警 胡香深：一般是十多天之后，就是你在做什么工作，他就說(shuō)我最近在玩彩票，掙了多少錢(qián)，然后把截圖發(fā)給受害人，說(shuō)你看我一天能掙一千多兩千多。受害人一看挺掙錢(qián)的，一天都能進(jìn)一兩千塊，也就心動(dòng)了。

開(kāi)始時(shí)，團(tuán)伙成員修改平臺(tái)的開(kāi)獎(jiǎng)數(shù)據(jù)，讓受害人通過(guò)較少的投入獲得一定的返利。受害人一旦嘗到甜頭，團(tuán)伙成員就會(huì)一步步誘導(dǎo)受害人加大投資。

最后，團(tuán)伙成員會(huì)以這些資金暫時(shí)無(wú)法取出為由，誘騙受害人繼續(xù)在平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)彩票。通過(guò)操縱開(kāi)獎(jiǎng)數(shù)據(jù)，最終將受害人的錢(qián)財(cái)騙光。目前，該案件還在進(jìn)一步審理偵辦中。

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