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外匯黑市浮出水面!用行李箱裝滿現(xiàn)金交易

來(lái)源:中央電視臺(tái)    2018-10-31 11:10:09

外匯黑市,浮出水面!用行李箱裝滿現(xiàn)金交易 僅警方繳獲贓款點(diǎn)鈔機(jī)點(diǎn)了7個(gè)小時(shí)…

眾所周知,一直以來(lái)國(guó)家實(shí)行對(duì)個(gè)人結(jié)購(gòu)匯年度總額管理,每年總額為每人5萬(wàn)美元或等值貨幣。但在現(xiàn)實(shí)中一些人卻認(rèn)為每年5萬(wàn)美元的額度不夠用,希望多換一些外匯。但是又受制于國(guó)家規(guī)定,于是就四處托人換外幣,這樣一來(lái)就催生了一個(gè)非法倒賣外匯的“地下交易網(wǎng)”。

對(duì)外匯進(jìn)行管理是保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的一個(gè)重要手段,如果單位或者個(gè)人通過(guò)非法買賣外匯進(jìn)行獲利,就會(huì)構(gòu)成非法買賣外匯罪,所以非法買賣外匯一直是我國(guó)政府在金融領(lǐng)域嚴(yán)厲打擊的一種犯罪行為。

小伙子銀行賬目一個(gè)月交易上億 地下外匯交易露出馬腳

2016年國(guó)慶節(jié)剛過(guò),青田縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)的民警,在對(duì)當(dāng)?shù)馗鹘鹑跈C(jī)構(gòu)的日常巡查中,一家銀行的員工向警方反映了一個(gè)異常的情況:一個(gè)賬戶,在一個(gè)月時(shí)間里,有將近一個(gè)億的交易資金往來(lái)。

△賬戶資料

在銀行協(xié)助下,警方很快掌握了這個(gè)賬戶開(kāi)戶人的基本信息,這是一名年僅31歲的男子,名叫楊鵬,青田縣本地人。此人并沒(méi)有公司,但為什么會(huì)有上億元的資金往來(lái)呢?警方隨即進(jìn)一步查詢了交易明細(xì)和賬戶余額,發(fā)現(xiàn)了更多疑點(diǎn)。

浙江省青田縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警 徐劍:這個(gè)賬戶的資金快進(jìn)快出,不留余額。第一天打到賬戶的資金,當(dāng)天或者第二天就全部轉(zhuǎn)出去了。

△浙江省青田縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警徐劍

快速進(jìn)賬,快速取出,交易額度少則幾萬(wàn),多則幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)。民警立即將這一可疑情況上報(bào),并對(duì)這個(gè)賬戶詳細(xì)檢查。這時(shí),另一個(gè)奇怪的事情發(fā)生了,不到一周的時(shí)間,這個(gè)賬戶的余額就成了零元。警方立即對(duì)開(kāi)戶人楊鵬進(jìn)行外圍調(diào)查,發(fā)現(xiàn)楊鵬平時(shí)在一個(gè)服裝廠打工,住在縣城的一個(gè)老舊小區(qū)。楊鵬沒(méi)有企業(yè),也不做生意,這個(gè)資金鏈巨大的賬戶,跟他的身份完全不符。

△楊鵬所住小區(qū)

根據(jù)種種異常行為,警方分析,楊鵬有可能利用手上的銀行賬戶進(jìn)行某種違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)過(guò)幾天的跟蹤調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn),楊鵬的賬戶在近期有過(guò)幾筆到銀行柜臺(tái)提取現(xiàn)金的記錄,經(jīng)過(guò)比對(duì)交易憑單和柜臺(tái)監(jiān)控,來(lái)取錢的共有兩人,葉某和楊某,兩人是夫妻關(guān)系,楊某是開(kāi)戶人楊鵬的姑姑。

△銀行柜臺(tái)監(jiān)控

警方查到,葉某和楊某有犯罪前科記錄,2013年2月,夫婦倆因?yàn)榉欠ㄙI賣外匯被法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑緩期執(zhí)行。警方分析,楊鵬那個(gè)異常的銀行賬戶,實(shí)際使用者應(yīng)該是葉某和楊某夫妻二人,他們有可能繼續(xù)從事地下買賣外匯等不法活動(dòng)。

△葉某

△楊某

2016年10月17日上午,葉某和楊某從縣城的住所里出來(lái),步行去了附近的一家高檔酒店。在酒店的咖啡吧里,他們與一名中年女子見(jiàn)了面。中年女子從包里拿出了一沓鈔票,遞給他們。辦案人員注意到,這些錢都是歐元,有幾萬(wàn)元左右。

接過(guò)錢后,楊某進(jìn)行清點(diǎn)后裝到了自己的包里,隨后二人和中年女子一起離開(kāi)了酒店,整個(gè)過(guò)程不超過(guò)10分鐘。從言談舉止來(lái)看,雙方應(yīng)該不是第一次見(jiàn)面。辦案人員判斷,中年女子向葉某和楊某提供歐元之后,并沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)給他們相應(yīng)的人民幣,可能是通過(guò)另外途徑,比如銀行匯款轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行交易。

△葉某和楊某收取外匯現(xiàn)金

從這家酒店出來(lái)之后,葉某和楊某分別去了銀行門口、咖啡館、街心公園、火車站等地,先后與十多名男女見(jiàn)面。這些人也把不同數(shù)額的歐元、美元等外幣交給了葉某和楊某,同樣沒(méi)有當(dāng)場(chǎng)收取人民幣現(xiàn)金就離開(kāi)了。而警方卻發(fā)現(xiàn),葉某和楊某收取外匯以后,并沒(méi)有存進(jìn)自己的賬戶。

△葉某和楊某在公園收取外匯現(xiàn)金

根據(jù)以往偵辦此類案件的經(jīng)驗(yàn),像葉某和楊某這樣通常被稱為“黃牛”的買家,會(huì)以高于當(dāng)日銀行外匯牌價(jià)幾個(gè)百分點(diǎn)的價(jià)格,從私人手中收購(gòu)?fù)鈪R現(xiàn)金,之后“黃牛”把這些外幣再以更高的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給自己的上家。

每天交易金額超4000萬(wàn)元 浙江偵破“地下錢莊”大案

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)查取證,辦案人員發(fā)現(xiàn)葉某和楊某每天都在青田縣城從不同身份的人手中收購(gòu)?fù)鈳?,然后由葉某送到溫州機(jī)場(chǎng)交給王某和馬某。此外,辦案人員還掌握了另一條線索。

△王某和馬某在機(jī)場(chǎng)交易外匯現(xiàn)金

在調(diào)查時(shí)警方發(fā)現(xiàn),與王某和馬某在機(jī)場(chǎng)進(jìn)行交易的有6人,其中兩名女子住在青田,其他四人都在溫州市區(qū)居住,這些人都是非法倒賣外匯的“黃牛”,他們每天從個(gè)人手中收購(gòu)大量歐元、美元等各類外幣,數(shù)額巨大。

警方迅速對(duì)王某和馬某進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)他們平時(shí)都住在廣州,兩個(gè)人每次從溫州拿到外幣返回廣州后,立即送到一個(gè)叫馬某斌的人那里。

△馬某斌

辦案人員發(fā)現(xiàn),每次馬某斌收到從溫州拿回來(lái)的外幣后,都會(huì)立即派另外幾人把錢送到深圳。每次送達(dá)的地點(diǎn)都是深圳市內(nèi)一家賓館的同一間客房。經(jīng)查詢,這套客房被一家商貿(mào)公司長(zhǎng)期租用,公司的法定代表人叫林某俊,常年在深圳居住。

△商貿(mào)公司長(zhǎng)期租用的賓館客房

林某俊本人住在深圳的一個(gè)高檔小區(qū),平時(shí)很少在公司露面,每次外幣從廣州運(yùn)到深圳,都由他公司的幾個(gè)雇員進(jìn)行交接。警方偵查發(fā)現(xiàn),林某俊是整個(gè)案件的最終老板,他通過(guò)一些非法手段,將外匯現(xiàn)鈔流向了境外。

△林某俊

從林某俊的銀行轉(zhuǎn)賬記錄中可以看到,林某俊的賬戶幾乎每天都有從海外轉(zhuǎn)入的巨額人民幣,而這些錢里的一部分又會(huì)很快轉(zhuǎn)給廣州的馬某斌等人。警方說(shuō),這些犯罪嫌疑人通過(guò)外匯匯率差從中賺取利潤(rùn)。

至此,經(jīng)過(guò)近一年時(shí)間的縝密偵查,這個(gè)非法買賣外匯的團(tuán)伙組織架構(gòu)及運(yùn)作模式,已經(jīng)被專案組詳細(xì)掌握。

浙江省青田縣公安局網(wǎng)警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 游小明:這是一個(gè)非常典型的外匯聚少成多的情況。最底層的人員是青田當(dāng)?shù)氐囊恍┥簦谒麄冎鲜?ldquo;黃牛”,從這些散戶手里把外幣現(xiàn)鈔搜集起來(lái),相應(yīng)的“馬仔”從“黃牛”手里把現(xiàn)鈔帶往深圳、廣州等地,交給中間商;中間商再通過(guò)上線,把外幣現(xiàn)鈔帶往境外。

△非法買賣外匯的團(tuán)伙組織架構(gòu)及運(yùn)作模式

2017年12月4日,專案組在青田、溫州、廣州、深圳、蘭州五地精心部署了警力,擇機(jī)同步收網(wǎng)。晚上10點(diǎn)多鐘,當(dāng)馬某和張某攜帶外幣準(zhǔn)備登機(jī)的時(shí)候,警方開(kāi)始了抓捕。兩人落網(wǎng)后不久,王某在廣州也被警方抓獲。警方在三個(gè)人攜帶的行李箱和背包里查獲了大量外匯現(xiàn)金。

△大量外匯現(xiàn)金被收繳

警方透露,青田縣一家銀行的多名工作人員用了7個(gè)多小時(shí),才將專案組收繳的外幣全部清點(diǎn)完畢。其中歐元602.9萬(wàn)元,港幣110萬(wàn)元,美元8.2萬(wàn)元。按照當(dāng)日的銀行外匯牌價(jià),折合成人民幣共計(jì)5000多萬(wàn)元。這次行動(dòng)中,青田警方在溫州、廣州、深圳、蘭州等地公安機(jī)關(guān)的配合下,共抓獲犯罪嫌疑人17名,成功摧毀了非法買賣外匯的團(tuán)伙。這個(gè)案件也是浙江省內(nèi)地下錢莊案件里,涉及外幣量最大的一個(gè)案件。

△銀行工作人員清點(diǎn)收繳的外幣

收購(gòu)?fù)鈳诺闹虚g商馬某斌交代,自己原來(lái)在廣州開(kāi)飯館,2016年由于經(jīng)營(yíng)不善飯館倒閉,賠了一百多萬(wàn)元,之后他經(jīng)熟人介紹,干起了買賣外匯的生意。

平時(shí)馬某斌自己并不拋頭露面,他雇了幾個(gè)人打理所謂的生意。在買賣外幣的交易過(guò)程中,他支付給下線的、上線支付給他的人民幣現(xiàn)金,都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式來(lái)完成的。

犯罪嫌疑人 馬某斌:我從浙江溫州幾個(gè)“黃牛”手里收歐元,然后由我的小弟來(lái)青田拿,再送到深圳交給一個(gè)姓林的老板。價(jià)格都是按當(dāng)天的匯率。

△犯罪嫌疑人馬某斌

馬某斌交代,通過(guò)不法交易,他每天能賺取近萬(wàn)元人民幣的利潤(rùn)。馬某斌所說(shuō)的老板,就是林某俊,根據(jù)證據(jù)及多名嫌疑人指認(rèn),警方認(rèn)定林某俊就是該犯罪團(tuán)伙的頭目。但是在多次審訊中,這個(gè)林某俊對(duì)自己的所作所為一直矢口否認(rèn)。

△犯罪嫌疑人林某俊

青田警方初步查實(shí),這個(gè)非法買賣外匯的團(tuán)伙每天的交易金額折合人民幣均在4000萬(wàn)元以上。一年多的時(shí)間里,這個(gè)團(tuán)伙累計(jì)的交易金額折合人民幣高達(dá)200多億元。目前此案的進(jìn)一步偵查仍在進(jìn)行中。

浙江省青田縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警 徐劍:大部分嫌疑人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,根據(jù)嫌疑人供述的內(nèi)容,也跟我們前期偵查員掌握的犯罪架構(gòu)、犯罪模式基本相符。

半小時(shí)觀察

非法買賣外匯具有相當(dāng)大的社會(huì)危害性,非法兌換外匯使外匯交易脫離了國(guó)家監(jiān)管,且資金流向不經(jīng)過(guò)銀行監(jiān)管,可能出現(xiàn)走私、腐敗、逃脫的非法行為,破壞了社會(huì)的安定。在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所外非法買賣外匯,不僅擾亂了市場(chǎng)秩序,危害國(guó)家金融秩序,甚至還對(duì)國(guó)家的安全造成了影響。

通過(guò)不法商行轉(zhuǎn)移資金是違法行為,不僅面臨資金被詐騙等損失的風(fēng)險(xiǎn),甚至還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。然而不管什么時(shí)候,我們都應(yīng)該牢記一點(diǎn),只要國(guó)家法律所禁止的,就是所有人都絕對(duì)不能去觸碰的底線。

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