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多家網(wǎng)貸公司"離奇消失" 它們之間竟有神秘的關(guān)系

來源:央視網(wǎng)    2018-09-20 10:27:17

近期,全國多家網(wǎng)絡(luò)借貸平臺接連停止業(yè)務(wù)。有些平臺甚至發(fā)生高管失聯(lián)、跑路的事件。一時間,不少用戶投入的錢都打了水漂。

國家多個主管部門也先后多次發(fā)聲,要求對借貸平臺進(jìn)行整頓清理。在浙江杭州,今年七月,短短十天之內(nèi),多家網(wǎng)絡(luò)借貸平臺相繼出現(xiàn)問題,這究竟是怎么回事?

蹊蹺!網(wǎng)貸平臺公司地址“變更記”

國家多個主管部門再次要求對借貸平臺進(jìn)行整頓清理后,位于浙江杭州的孔明金融信息服務(wù)有限公司經(jīng)營的名為“人人愛家”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺,7月發(fā)布了公告,表示公司要良性清盤。

在7月3日,也就是在宣布清盤的三天前,這家借貸平臺宣布變更經(jīng)營地址。

記者走訪變更地址上所寫的新地址,只見門上被貼上封條,透過玻璃還能看到,上面寫著基石創(chuàng)新公司的字樣。

為什么孔明金融的新地址,前臺卻寫著“基石創(chuàng)新”的名字?保安人員表示,這里一直就沒有“孔明金融”這家單位。基石創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司工作人員也表示,目前沒有新產(chǎn)品,這邊就撤了,“基石創(chuàng)新”與“孔明金融”也沒有關(guān)系。

這個所謂的新地址的實際租用人,卻是另外一家已經(jīng)撤走的公司,這樣的變更著實有些蹊蹺,為了了解更多情況,記者找到了孔明金融公司原先的辦公地址:杭州市尚坤創(chuàng)意園。按照物業(yè)工作人員的說法,孔明金融公司在今年四、五月份就已經(jīng)搬走了,可是地址變更的公告是7月3日才發(fā)出的。

離奇!兩公司涉嫌勾連 同時“消失”有貓膩

截止到目前,根據(jù)記者掌握的情況,孔明金融公司經(jīng)營的“人人愛家”平臺累計借貸金額達(dá)到了232億元,累計注冊用戶173萬人,采訪中一些平臺的用戶說出了自己的擔(dān)心。

孔明金融(人人愛家平臺)用戶:公告其實是一紙謊言,它就是為了自己能贏得更多轉(zhuǎn)移這筆資金的時間。

通過孔明金融的公開信息,一些用戶查詢到了自己的資金流向。

案例

6月19日,用戶馬先生在平臺上借貸給湖南祁東縣的一家公司。然而這家公司負(fù)責(zé)人卻否認(rèn)與孔明金融有過任何合作,這位負(fù)責(zé)人告訴記者,自己曾經(jīng)向當(dāng)?shù)刭J款中介申請過借款,但并沒有成功,很可能是在那次申請過程中,泄露了自己公司的賬號,他向記者發(fā)來了銀行對賬單。

這家公司負(fù)責(zé)人也表示,確有一筆近50萬的金額入賬,但當(dāng)天就轉(zhuǎn)給了上海萬宜昌電子科技有限公司。

記者經(jīng)過多方走訪了解到,上海萬宜昌電子科技有限公司經(jīng)常變更法定代表人,而注冊地址卻一直沿用十多年前的,未作修改。也就是說,任何人都無法根據(jù)公開信息聯(lián)系到這家公司??酌鹘鹑?、上海萬宜昌似乎一下子都消失了,那這兩家公司之間究竟有沒有關(guān)聯(lián)呢?在一份更換法定代表人的文件中,記者找到了線索。

今年4月26日,上海萬宜昌電子科技有限公司進(jìn)行的一次法定代表人的變更,被替換的法定代表人叫季曉忠,經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),這個人還有個身份是杭州孔明金融信息服務(wù)有限公司的高管。也就是說,轉(zhuǎn)了一大圈之后,平臺用戶的錢其實是去了平臺高管的關(guān)聯(lián)公司。

捏造借款與關(guān)聯(lián)公司同時消失

調(diào)查中,記者發(fā)現(xiàn),這樣的套路被頻繁使用。網(wǎng)絡(luò)借貸平臺在獲得用戶的資金后,憑借一個憑空捏造出來的借款項目,輕而易舉地就把用戶的錢轉(zhuǎn)到了自己的關(guān)聯(lián)公司中,然后兩家公司同時消失。

孔明金融的投資人、高管是否違規(guī)操作,利用網(wǎng)絡(luò)借貸平臺進(jìn)行自融,把用戶的錢放進(jìn)自己的腰包,這一切還要等待相關(guān)的調(diào)查結(jié)果。

越過了監(jiān)管紅線 風(fēng)險不可估量

通過記者調(diào)查,我們看到的是各種網(wǎng)絡(luò)借貸平臺亂象:幾家公司相互勾連,就可以逃避監(jiān)管,任意借貸,空手套白狼進(jìn)行“自融”的網(wǎng)貸公司不在少數(shù)。2016年8月,當(dāng)時的銀監(jiān)會、工信部、公安部等部門聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》。規(guī)定一家公司,只能在一個平臺借100萬,網(wǎng)絡(luò)借貸總金額不超過500萬。而一旦有公司,以其它公司的名義在各個網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行借款,實際上就是越過了監(jiān)管紅線,風(fēng)險將不可估量。

關(guān)鍵詞: 多家 之間 公司

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