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警惕“區(qū)塊鏈”成“區(qū)塊亂”

來源:新華社    2018-07-18 14:03:38

  新華社深圳7月11日電 題:發(fā)貨幣、涉?zhèn)麂N、談“鏈愛”:警惕“區(qū)塊鏈”成“區(qū)塊亂”

  新華社“中國網(wǎng)事”記者孫飛 周科 陳宇軒

  時髦的科技概念,在一些人手中成為斂財(cái)旗號。深圳警方近期偵破一起以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣為名,行詐騙之實(shí)的特大集資詐騙案件,涉案金額超過3億元。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),當(dāng)前區(qū)塊鏈行業(yè)十分火爆,不少投機(jī)者、甚至上市公司都來“蹭熱點(diǎn)”,投資者需要擦亮雙眼,行業(yè)亟待去偽存真、回歸應(yīng)用。

  “區(qū)塊鏈”成斂財(cái)旗號,集資詐騙金額超3億元

  記者從深圳市公安局南山分局獲悉,今年3月底,當(dāng)?shù)鼐絺善埔黄鹛卮蠹Y詐騙案,數(shù)千名投資者被騙資金3.07億元。在這起案件中,涉案的深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司正是以“區(qū)塊鏈+藏茶”的模式發(fā)行虛擬貨幣,套取公眾存款。

  2017年6月,深圳市南山區(qū)警方接群眾舉報(bào)稱,深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司存在非法集資的情況,先后有數(shù)千人購買該公司發(fā)行的虛擬貨幣“普洱幣”(后更名為“普銀幣”),隨后投資化為泡沫。南山警方立即成立專案組展開調(diào)查。

  專案組民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),這家公司通過互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺對外宣稱,其公司發(fā)布的“普銀幣”,是一種以海量藏茶作為抵押的虛擬貨幣,投資人所持有的每一枚“普銀幣”都有對等實(shí)物藏茶作為抵押,投資人可將“普銀幣”放到虛擬交易平臺“聚幣網(wǎng)”上買賣,以此賺取差價(jià)。

  然而,警方偵查發(fā)現(xiàn),其買賣價(jià)格的變動系該公司使用投資人的投資款進(jìn)行幕后操作,并一度將“普銀幣”的價(jià)格從0.5元拉升至10元,而該公司則通過“趣錢網(wǎng)”P2P平臺非法吸收公眾資金。

  “為吸引更多投資人,該公司在發(fā)布會上承諾將投資人持有的‘普銀幣’通過兩次拆分,使投資人持有的‘普銀幣’價(jià)值擴(kuò)大100倍,并宣稱補(bǔ)充更多藏茶作為支撐?!蹦仙絽^(qū)公安分局辦案民警說,實(shí)際上,該公司只有少量的庫存藏茶。為掩人耳目,該公司雇傭“操盤手”在前期拉漲幣價(jià),讓投資者嘗到一些甜頭。當(dāng)大量投資人進(jìn)場之后,該公司通過惡意操縱“普銀幣”價(jià)格走勢不斷套現(xiàn),導(dǎo)致投資人手中的“普銀幣”毫無價(jià)值。

  今年3月28日,南山區(qū)警方抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名,并繼續(xù)追逃其他犯罪嫌疑人和追繳贓款,為受害人最大程度挽回?fù)p失。

  “區(qū)塊鏈”還日漸成為部分傳銷案件的“當(dāng)紅標(biāo)的”。今年4月,西安警方破獲一起打著“區(qū)塊鏈”概念的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,涉案資金達(dá)8600余萬元。在一些案件中,不法分子以“區(qū)塊鏈”為幌子發(fā)展會員、下線,既對受害人造成財(cái)產(chǎn)損失,又對正常的“區(qū)塊鏈”研究、應(yīng)用帶來負(fù)面影響。這也可以說是區(qū)塊鏈斂財(cái)?shù)牡诙笳袛?shù)。

  部分上市公司談“鏈愛”,投資者需擦亮雙眼

  記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),在一些極端案例中,區(qū)塊鏈成為集資詐騙、傳銷的斂財(cái)旗號;而更多的時候,是“搭便車”的投機(jī)者利用時髦概念渾水摸魚、蹭熱點(diǎn),今年以來,個別上市公司披露有關(guān)區(qū)塊鏈的“忽悠式公告”,談起了“鏈愛”,投資者需要擦亮雙眼。

  今年1月11日,主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)的中南建設(shè),公布了自己和區(qū)塊鏈的跨界“鏈情”,披露了一則公司投資區(qū)塊鏈項(xiàng)目進(jìn)展的公告。兩個風(fēng)馬牛不相及行業(yè)的“鏈愛”迅速引起監(jiān)管部門警惕,隨后中南建設(shè)停牌核查。

  1月15日,中南建設(shè)對前述發(fā)布的不完整信息披露內(nèi)容打了補(bǔ)丁,補(bǔ)充更正了出資比例、項(xiàng)目進(jìn)展、行業(yè)地位等在內(nèi)的多項(xiàng)內(nèi)容。公司在補(bǔ)充公告中稱,區(qū)塊鏈技術(shù)的產(chǎn)業(yè)運(yùn)用目前處于初級階段,其發(fā)展還受制于應(yīng)用場景、傳統(tǒng)觀念、資源以及進(jìn)一步技術(shù)研發(fā)等因素的影響,在一些行業(yè)的成功應(yīng)用存在重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

  與此同時,中南建設(shè)補(bǔ)充公告還表示,公司主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā),區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資處于研究探索階段,尚未形成收益,預(yù)計(jì)2018年度及未來一段時間也不會對公司經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)成重大影響。

  由于中南建設(shè)信息披露存在不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的違規(guī)情形,深交所隨后對其發(fā)送監(jiān)管函,要求公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員吸取教訓(xùn),嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù),杜絕此類事件發(fā)生。

  深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,從去年至今,深市有30家公司披露與區(qū)塊鏈概念有關(guān)的信息,其少數(shù)上市公司有實(shí)際投入,但投入金額普遍不高,其余均停留在前期階段未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。公司借熱點(diǎn)概念炒作股價(jià)的意圖明顯。

  行業(yè)亟待去偽存真回歸應(yīng)用

  區(qū)塊鏈的投資價(jià)值究竟有多大?一些業(yè)內(nèi)人士對此保持謹(jǐn)慎的態(tài)度,認(rèn)為要區(qū)分“鏈圈”與“幣圈”,不少“鏈圈”創(chuàng)業(yè)者關(guān)注區(qū)塊鏈應(yīng)用研發(fā),而“幣圈”若與虛擬貨幣相聯(lián)系,投資者則需要謹(jǐn)慎對待。

  在“鏈圈”應(yīng)用上,互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機(jī)構(gòu)都開始發(fā)力。近期,前海微眾銀行與廣州仲裁委員會共同將貸款合同要素保存在區(qū)塊鏈上,一旦出現(xiàn)貸款逾期等爭議,仲裁機(jī)構(gòu)可以依據(jù)區(qū)塊鏈上事先保存的信息快速、準(zhǔn)確地做出仲裁。2018年2月,廣州仲裁委員會做出了基于區(qū)塊鏈的第一份不良貸款仲裁決議。

  “在‘幣圈’中,一定程度存在泡沫、甚至集資欺詐現(xiàn)象?!鄙钲谑谢ヂ?lián)網(wǎng)金融協(xié)會秘書長曾光認(rèn)為,區(qū)塊鏈技術(shù)僅僅是對現(xiàn)有的信任機(jī)制能夠起到一定程度的優(yōu)化作用,其是否具有不可替代性仍有待觀察。

  據(jù)專家介紹,近來“區(qū)塊鏈”類詐騙案件頻發(fā),不法分子常以“投資虛擬貨幣周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”為借口,騙取用戶信任并誘使其轉(zhuǎn)賬進(jìn)行投資。同時,他們往往隱藏網(wǎng)站域名和聯(lián)系方式,使受騙者無法驗(yàn)證公司資質(zhì),因而輕信詐騙套路。

  面對潛在的詐騙危機(jī),市民如何避免上當(dāng)受騙?曾光建議,一方面應(yīng)客觀理性看待區(qū)塊鏈的價(jià)值,不要相信“天花亂墜”的承諾,尤其要避免盲目投資;另一方面,遇到“區(qū)塊鏈”相關(guān)的投資項(xiàng)目時,不要輕易向個人賬戶轉(zhuǎn)賬,務(wù)必通過官方渠道驗(yàn)證其公司信息,以防陷入投資騙局。

關(guān)鍵詞: 區(qū)塊

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