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??????????????杭州中威電子股份有限公司

(資料圖)

??????????????獨(dú)?立?董?事?2?02?2?年?度?述?職?報(bào)?告

??????????????????????????（黃平）

各位股東及股東代表：

??本人作為杭州中威電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在職期間嚴(yán)格按照《公司法》、

《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等公

司相關(guān)規(guī)定和要求，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，積極參加公司召開的董事會(huì)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，

對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，勤勉盡責(zé)，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的

合法權(quán)益?，F(xiàn)將?2022?年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

??一、出席會(huì)議情況

次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的情況；公司共計(jì)召開了?1?次股東大會(huì)，本人列席了?1?次。本人出席董事會(huì)會(huì)議

的情況如下：

??????????????應(yīng)參加????現(xiàn)場(chǎng)出???通訊方式???委托出??????????是否連續(xù)兩次未

???獨(dú)立董事姓名???????????????????????????????缺席次數(shù)

?????????????董事會(huì)次數(shù)???席次數(shù)???出席次數(shù)???席次數(shù)???????????親自出席會(huì)議

?????黃平?????????3?????2?????1??????0???????0?????否

??在董事會(huì)上本人認(rèn)真閱讀議案，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通，也提出了一些合理化建議，并

以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護(hù)公司整體利益和中小股東的權(quán)益。本人認(rèn)為公司在?2022?年度召集召開的董

事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。因此，

本人對(duì)?2022?年公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)在認(rèn)真審閱的基礎(chǔ)上均表示贊成，無提出異議、反對(duì)和

棄權(quán)的情況。

??二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

以下事項(xiàng)均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??（一）2022?年?7?月?25?日，在第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

??（二）2022?年?8?月?15?日，在第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

明和獨(dú)立意見；

??本人認(rèn)為：在本人任職期間，公司審議的重大事項(xiàng)均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。

??三、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況

??為積極推動(dòng)董事會(huì)專門委員會(huì)工作，強(qiáng)化其專業(yè)職能，公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員

會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)及提名委員會(huì)。本人擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員和戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

在?2022?年主要履行以下職責(zé)：

??（一）審計(jì)委員會(huì)工作情況

??（1）《2022?年?1-6?月財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》；

??（2）《2022?年半年度報(bào)告全文》及摘要。

??（1）《2022?年?1-9?月財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》；

??（2）《2022?年第三季度報(bào)告》。

??作為審計(jì)委員會(huì)主任委員，本人嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》履行職責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)

情況進(jìn)行監(jiān)督，與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，對(duì)公司內(nèi)控情況進(jìn)行核查，對(duì)內(nèi)審部工作情況等提出建議，切

實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)主任委員的責(zé)任和義務(wù)。

??（二）薪酬與考核委員會(huì)工作情況

??（1）《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬的議案》；

??（2）《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》。

??作為薪酬與考核委員會(huì)委員，本人嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》履行職責(zé)，積

極組織對(duì)董事、高級(jí)管理人員的工作情況進(jìn)行評(píng)估和考核，審核其薪酬情況，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)考核和評(píng)

價(jià)標(biāo)準(zhǔn)提出建議，切實(shí)履行了薪酬與考核委員會(huì)委員的責(zé)任和義務(wù)。

??（三）戰(zhàn)略委員會(huì)委員工作情況。

??作為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，本人嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和《戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》履行職責(zé)，積極了解公司的

經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，利用自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司的戰(zhàn)略決策提出意見，切實(shí)履行了戰(zhàn)略委員會(huì)委

員的責(zé)任和義務(wù)。

??四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

??作為公司獨(dú)立董事，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)。2022?年度，本人除通過出席董事會(huì)、股東大會(huì)，同時(shí)還

不定期到公司及子公司進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)狀況以及規(guī)

范運(yùn)作情況等，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議；并通過電話和郵件等方式與公司其他董事、高級(jí)管

理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，及時(shí)獲悉公司各重大

事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，積極對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理獻(xiàn)言獻(xiàn)策。

??五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況

行情況，監(jiān)督檢查董監(jiān)高買賣本公司股票等事項(xiàng)，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)每一

個(gè)提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料、及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問、查閱公司相

關(guān)賬冊(cè)、會(huì)議記錄等，利用自身的專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨(dú)立性，

切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的利益。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司內(nèi)部制度，監(jiān)督公司對(duì)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)

進(jìn)行自查、評(píng)議和整改，促進(jìn)公司健全法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司經(jīng)營(yíng)效率，規(guī)范公司運(yùn)作。

和《上市公司信息披露管理辦法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)

規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公正。

結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，加深

了自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。

??六、其他工作情況

??作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)的履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，為公司的健康發(fā)

展建言獻(xiàn)策，勤勉盡責(zé)，按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定和要求，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司

發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見，切實(shí)保護(hù)廣大股東特別是中小股東的

合法權(quán)益。

??特此報(bào)告。

獨(dú)立董事：黃平

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