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一男子十年詐騙同一人 共騙了1200萬元

來源:檢察日報(bào)    2019-04-09 14:09:15

今年2月底,浙江省金華市一家醫(yī)療器械公司的負(fù)責(zé)人李女士來到金華市婺城區(qū)某派出所報(bào)案,說自己被一個(gè)叫“方劍”的男子詐騙了幾百萬元。因?yàn)樵摪笗r(shí)間跨度近十年,為算清所有被騙賬目,李女士特地聘請了一個(gè)會(huì)計(jì)師,幾天后,她再次來到公安機(jī)關(guān)反映新情況:“算了才知道,我竟然被騙了近1200萬元……”

而直到這個(gè)“方劍”歸案,李女士才知道,這個(gè)認(rèn)識(shí)了十年的男人,竟然姓徐不姓方。4月3日,金華市婺城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪將犯罪嫌疑人徐某批準(zhǔn)逮捕。

萍水相逢的“顧客”要帶老板娘做大生意

徐某是金華人,身材魁梧,手臂上紋著成片的紋身,脖子上戴著很粗的金鏈子,看起來有點(diǎn)像電影里的幫派“大哥”。在過去的二十幾年中,他因犯詐騙罪被判刑三次,不是在騙人的路上,就是因詐騙在監(jiān)獄服刑。

時(shí)間回到2009年5月的一天,徐某剛出獄不久,正在大街上閑逛,一個(gè)身材高挑的美女遞給他一張名片——這位美女就是李女士,某減肥項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。

要是一般人,可能轉(zhuǎn)頭就把名片扔了,可徐某沒有,他不僅留下了名片,還和李女士攀談起來,算得上李女士的目標(biāo)客戶。得知李女士一直想把生意做大,徐某謊稱自己叫“方劍”,在醫(yī)院有關(guān)系,能幫忙把產(chǎn)品打進(jìn)醫(yī)院。李女士心動(dòng)了,前后給徐某七八十萬元用來“疏通關(guān)系”。

關(guān)系疏通了一年多,錢一分沒剩下,可產(chǎn)品一件也沒賣出去,李女士急了,想找徐某把錢要回來。沒想到這時(shí)候的徐某分外靠譜,沒多久就告訴李女士,自己帶著幾個(gè)人到醫(yī)院,把錢要回來了。

神通廣大,承包監(jiān)獄的各項(xiàng)業(yè)務(wù)

正巧,這時(shí)候李女士和他抱怨生意難做,徐某又告訴她,自己和某監(jiān)獄有關(guān)系(實(shí)際是徐某曾在該監(jiān)獄服刑),可以承包監(jiān)獄食堂,穩(wěn)賺不賠。

李女士很信任徐某,非但沒把錢拿回來,還干脆把自己的銀行卡交給徐某,讓他全權(quán)代管食堂事務(wù),每個(gè)月只需要把進(jìn)貨的清單給她,她便往卡里打錢,由徐某支配。其間,李女士想去看看食堂運(yùn)營情況,徐某只將她帶至監(jiān)獄外,遠(yuǎn)遠(yuǎn)看了一眼,聲稱不方便進(jìn)去,李女士也沒有多問。

轉(zhuǎn)眼三年過去了,李女士共付給徐某數(shù)百萬元,雖然徐某號(hào)稱盈利有200余萬元,但是必須得接著做監(jiān)獄的其他工程,否則就無法結(jié)算。

2014年起,徐某搖身一變,成了“包工頭”,告訴李女士,現(xiàn)在他們承包了監(jiān)獄地面、下水管道等工程,但除了向李女士索取工人工資、材料費(fèi)、公關(guān)費(fèi)等數(shù)百萬元外,每次李女士想去現(xiàn)場,他都以“不方便入內(nèi)”搪塞過去。

今年1月,在李女士多次催促下,徐某終于告訴她,監(jiān)獄的財(cái)務(wù)已經(jīng)核算好了,總共會(huì)給他們700多萬元工程款,但是還需要1萬元去疏通關(guān)系。但在交給徐某1萬元后,李女士再撥打徐某的電話時(shí),就一直關(guān)機(jī),到后來,這號(hào)碼干脆成了空號(hào),李女士這才意識(shí)到自己被騙了。

住酒店買豪車雇司機(jī),“錢怎么這么好騙”

李女士說,為了做生意,自己還從家里借款600余萬元,對徐某十分信任,中間還給他介紹過三個(gè)女友,而另一邊,徐某卻背著她過了近十年紙醉金迷的生活。

初步統(tǒng)計(jì),徐某詐騙的金額近1200萬元,但這些錢沒有一分用來投資固定資產(chǎn),他平常就租住在酒店,有大筆進(jìn)賬就去購置豪車。十年間,徐某共購置包括保時(shí)捷帕拉梅拉、寶馬X5、奧迪Q7在內(nèi)的6輛豪車。

因徐某本身并不會(huì)開車,他還特地雇了司機(jī),月工資4000元,這十年間光司機(jī)的工資就開出去四五十萬元。

除此之外,徐某還特別愛在高檔娛樂會(huì)所消費(fèi),頻繁時(shí)一周能去三四次,每次都叫上一幫好友,并給每個(gè)人安排“點(diǎn)唱公主”,單次消費(fèi)高達(dá)數(shù)千乃至上萬元。據(jù)徐某自己交代,十年間,他出入娛樂會(huì)所高達(dá)數(shù)百次。

直至被抓,徐某所有的資產(chǎn)只剩下一輛分期付款的轎車和7萬元存款,他還數(shù)次感嘆:“這個(gè)錢怎么會(huì)這么好騙。”

在李女士所記錄的賬本中,徐某報(bào)賬的銅螺絲,價(jià)格高達(dá)1500元/個(gè),6個(gè)小燈價(jià)格高達(dá)3820元。

承辦該案的檢察官說,現(xiàn)如今,像徐某這樣以項(xiàng)目投資為名進(jìn)行的詐騙活動(dòng)呈高發(fā)態(tài)勢,最大的特點(diǎn)就是騙局一環(huán)連著一環(huán),項(xiàng)目說得天花亂墜,但是收益卻遲遲拿不到手,或是只能分期拿到一小部分。檢察官提醒,對于一些并不了解底細(xì)的高收益投資項(xiàng)目,大家一定要仔細(xì)考察,多方了解,否則最后很可能血本無歸。(范躍紅 黃張弩 張一諾)

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